Контрабанда культурных ценностей фомичев сергей александрович. Влияние геополитического положения российской федерации на ситуацию с контрабандой культурных ценностей

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В настоящее время поиском похищенных культурных ценностей в России занимаются сразу несколько служб: МВД, ФСБ, ФТС РФ. Была разработана и действует программа совместных действий «Антиквариат», в которой участвуют Министерство культуры РФ и Интерпол.

2 . К онтрабанда культурных ценностей

2.1 Уголовно-правовая характеристика к онтрабанды культурн ы х ценностей

К культурным ценностям, в отношении которых Законом РФ от 15 апреля 1993 года «О вывозе и ввозе культурных ценностей» установлен особый правовой режим относятся: картины, рисунки, скульптурные произведения, художественно оформленные предметы культового назначения (в частности, иконы), гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, составные части и фрагменты памятников, старинные книги, издания, представляющие особый интерес, редкие рукописи и документальные памятники, архивы (кино-, фото-, фоно-, видеоархивы), уникальные и редкие музыкальные инструменты, почтовые марки, иные филателистические материалы (отдельно или в коллекциях), старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования, предметы, относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей, предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие научный интерес для минералологии, анатомии, палеонтологии, а также другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие значение культурных ценностей и взятые под охрану государством как памятники истории и культуры.

Обязательными признаками объективной стороны контрабанды являются:

Действие - перемещение товара или иного предмета;

Альтернативные способы перемещения: с сокрытием от таможенного контроля; с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием;

Место совершения действия: таможенная граница российской Федерации, таможенная территория Российской федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 18 ТК РФ под перемещением через таможенную границу РФ понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Таможенным законодательством (п. 5 ст. 18 ТК РФ) установлено, при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при вывозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ перемещением является фактическое пересечение таможенной границы РФ. При вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе их с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады перемещением признается уже подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

2.2 Практика борьбы таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей

В настоящее время проблема борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей приобретает международный характер. Правоохранительные органы многих государств всё чаще сталкиваются не с отдельными правонарушениями, а с хорошо организованными транснациональными преступными группировками, специализирующимися на хищениях, незаконном ввозе-вывозе и нелегальной продаже произведений искусства.

Криминализация мирового антикварного рынка в первую очередь вызвана тем, что незаконные операции с культурными ценностями стоят по доходности практически на одном уровне с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Даже подобная единичная операция в случае успеха приносит преступникам огромные прибыли, что неизбежно стимулирует дальнейшее разграбление национального наследия государств, утрату шедевров, имеющих всемирно-историческое значение. Кроме того, незаконно полученные финансовые средства идут на финансирование новых преступлений. Культурные ценности, став предметом купли-продажи, используются как средство отмывания «грязных» денег. Все эти факторы способствуют слиянию внутренней преступности с международной.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность всего мирового сообщества. Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях уделяет особое внимание решению таких важных проблем, как: борьба с незаконным вывозом и ввозом культурных ценностей, борьба с незаконной торговлей произведениями искусства, возвращение культурных ценностей в страны их происхождения, составление государствами ЮНЕСКО систематической описи культурных ценностей, имеющихся на их территории и за границей.

Активное участие в данном процессе принимают органы государственной власти и управления Российской Федерации.

Актуальность проблемы защиты национального достояния России связана с необходимостью возвращения культурно-исторических ценностей, утраченных в процессе прошедших войн и революционных событий. Значительные ошибки, вызванные отношением политического руководства страны к её дореволюционному прошлому, были допущены и в первые годы советской власти, когда продажа российских культурных ценностей на международных аукционах в 1920-1930 гг. носила массовый характер. Так, во время Второй мировой войны на территории бывшего СССР фашистами было разграблено 427 музеев, более 2,5 тысяч монастырей, церквей, мечетей и синагог.

Падение «железного занавеса» и развитие мирового антикварного рынка привели к непрекращающемуся оттоку культурных ценностей из страны. В результате этого на сегодняшний день Россией утрачено значительное количество исторических и культурных ценностей, в том числе, по оценкам искусствоведов, более 80% произведений искусства допетровской Руси. В этой связи проблема сохранения каждого оставшегося предмета, представляющего культурно-историческую ценность, приобретает особое значение.

На территории Российской Федерации находится около 2,5 тысяч музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше 100 миллионов разнообразных памятников материальной и духовной культуры. Кроме этого в России зарегистрировано 86 религиозных организаций, относящихся к различным концессиям, в состав которых входят более 20 тысяч культовых учреждений, где сосредоточены и размещены бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны государства.

Предметы, контрабандно перемещаемые через границу, происходят из разных источников. Это, прежде всего хищения. Отмечается всё больше случаев «заказных» краж, в том числе из-за рубежа. Характерным является тот факт, что объектами посягательств всё чаще становятся крупнейшие государственные хранилища произведений искусства, а причастны к ним нередко бывшие или действующие сотрудники. Так, только в последние годы были похищены: из Эрмитажа - уникальная ваза стоимостью около 500 тысяч долларов США; Русского музея - картины Филонова; Российской Государственной библиотеки - рисунки и офорты стоимостью около 4 миллионов долларов США, а также редчайшие рукописи и книги; Российской национальной библиотеки - раритетные фолианты; Российской исторической публичной библиотеки - редкие книги; Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки - две уникальные скрипки работы немецких и итальянских мастеров; Тимирязевской академии - коллекция минералов и инструментов стоимостью около 1 миллиона долларов США. При этом значительная часть похищенного предназначалась к контрабандному вывозу за рубеж.

Постоянно находятся в поле зрения преступных групп частные коллекционеры и собранные ими ценности. До их пор не найдена коллекция одного московского коллекционера, подвергшегося разбойному нападению, стоимость которой составила 5 миллионов долларов США; дважды предпринимались попытки завладеть другой уникальной коллекцией (оценочная стоимость западными специалистами около 300 миллионов долларов США); похищена и частично найдена редкая коллекция орденов и медалей (2 миллиона долларов США) и т.д. Владельцы ценнейших картин, документальных материалов предпринимают попытки и осуществляют перемещение принадлежащих им предметов за рубеж в нарушение Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Характерным примером в данном случае является вывоз в Нидерланды картин и архива Харджиева Н.И. (оценены в 4 миллиона долларов США, рыночная стоимость на порядок выше).

Кроме того, для похищений предметов искусства используется вполне легальный канал временного их вывоза за рубеж, например, для проведения выставки. При этом заключается договор с иностранным партнёром, преднамеренно занижается страховочная сумма, а разница между формальной стоимостью и реальной рыночной стоимостью составляет прибыль. В последнее время были предприняты попытки завладеть именно таким образом картинами одного московского художника в Италии, вдовы другого художника из Санкт-Петербурга в США, а также предметами из собраний Музеев Московского Кремля в Австралии и музеев Омской области в Италии.

Анализ ситуации, сложившейся в сфере противодействия контрабанде культурных ценностей, привёл к необходимости выработки задачи борьбы с контрабандой, возложенной на таможенные органы. Однако практика показывает, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации продолжает увеличиваться. Принятие законодательных актов, запрещающих их вывоз, усиление охраны, ужесточение таможенного контроля - не могут полностью остановить потока контрабанды.

Кроме этого криминальными элементами постоянно совершенствуются методы и способы незаконного перемещения через таможенную границу культурных и исторических ценностей, растет число лиц, специализирующихся в сокрытии провозимых предметов.

Основные усилия подразделений правоохранительного блока таможенных органов по данному направлению направлены на выявление и пресечение устойчивых каналов незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов культурного и исторического наследия народов России.

Основными направлениями незаконного вывоза из страны культурных ценностей являются пункты пропуска в аэропортах осуществляющих перевозки пассажиров в страны западной Европы.

Актуальными остаются проблемы незаконного перемещения через таможенную границу культурных ценностей железнодорожным транспортом, особенно на Украину и в страны Балтии.

Наиболее трудно контролируемый канал незаконной переправки за рубеж культурных ценностей - это почтовые отправления.

Статистика показывает, что определенная часть преступлений, в частности незаконный вывоз культурных и исторических ценностей, носит межрегиональный характер, т.е. организатор, отправитель, получатель находятся в различных точках России и сопредельных государств.

Только в течение 2000 года и 10 месяцев 2001 года по фактам незаконного перемещения культурных ценностей возбуждено 248 уголовных дел, рассмотрено 239 дел о нарушении Таможенных правил, изъято около 30 тысяч предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Нужно отметить, что в последнее время активизировалась деятельность организованных преступных групп, специализирующихся на нелегальном вывозе культурных ценностей. Сегодня таможенные органы всё чаще имеют дело не со случайными контрабандистами, а со структурами, действующими в рамках хорошо организованного «теневого» бизнеса. Так, в 2000 году в рамках ДОП «ОРЁЛ», ГУБК совместно с органами ФСБ выявили и пресекли действия устойчивой преступной группы, занимавшейся контрабандой предметов нумизматики, путём почтовых отправлений. В рамках этого дела была установлена и разоблачена преступная группа, имевшая сообщников в странах Западной Европы и США. Пресечён тщательно разработанный преступниками канал контрабанды, наносивший значительный ущерб интересам Российской Федерации.

Очевидным фактом стал не столько количественный, сколько качественный рост контрабанды культурных ценностей, а также её интернационализация. К основным объектам контрабанды относятся произведения изобразительного искусства, иконы, предметы религиозного культа и декоративно-прикладного искусства, рукописные, старопечатные и редкие книги, филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики. В июне 2000 года ГТК вернул в страну 27 икон, незаконно вывезенных из России в Англию. Этому предшествовала долгая совместная разработка ГУБК и специальных подразделений таможенной службы Великобритании бывшей российской гражданки Романовой. Английская сторона в знак признания большой роли таможенных органов Российской Федерации в разоблачении преступления, приняла решение о передаче нам указанных икон. В ходе проведения экспертизы было установлено, что 9 икон имеют историческую и культурную ценность, а также музейное значение.

Для незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации правонарушителями используются различные виды транспорта, применяются ухищрённые способы сокрытия предметов на теле и в личных вещах, а также оборудование специальных тайников в автомобилях и железнодорожных вагонах. Вывоз культурных ценностей осуществляется несколькими способами, включающими в себя контрабанду в её традиционном проявлении (сокрытие и недекларирование), а также использование подложных документов (заявляется копия, вывозится оригинал), документов, полученных незаконным путём или относящихся к другим предметам, маскировки (нанесение иного изображения на оригинал), нелегальный вывоз произведений искусства под «прикрытием» проводимых за рубежом художественных выставок или под предлогом временного вывоза.

В последнее время география незаконного вывоза заметно расширилась: участились случаи задержания при вывозе в США и Японию, страны Ближнего Востока, отмечается значительное увеличение числа попыток контрабанды культурных ценностей в страны Балтии и СНГ.

Незаконный оборот культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации обусловлен определёнными причинами:

Стремлением уклониться от уплаты таможенных платежей, так как импортируемые ценности имеют высокую стоимость;

Приобретением культурных ценностей незаконным путём, хищением, покупкой в антикварных магазинах и салонах без права вывоза за пределы Российской Федерации;

Отсутствием в законодательстве Российской Федерации регламентации легального рынка антикварного оружия;

Отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность военно-патриотических объединений, специализирующихся на поиске и реставрации военной техники периода Второй мировой войны, а также высоким спросом на неё за рубежом;

Наличием развитого рынка предметов палеонтологии и минералогии в Западной Европе и значительных финансовых средств у зарубежных коллекционеров.

О незаконном вывозе палеонтологических образцов нужно сказать особо. На территории России находятся уникальные местонахождения останков мамонтов и пещерных медведей (Север Российской Федерации), древних ящеров (территория Кемеровской области), окаменелостей (район Ульяновской области) и другие. О ценности российских палеонтологических образцов можно судить по суммам, обозначенным в зарубежных каталогах, например: череп плиозавра с передней частью скелета оценен в 1 миллион долларов США, стоимость коллекции моллюсков-аммонитов 700 тысяч долларов и т.д.

Правонарушения, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу предметов палеонтологии, стали выявляться таможенными органами начиная с 1996 года. Так, например, в январе 1997 года совместно с органами ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка вывоза в США уникальных палеонтологических образцов. В аэропорту Шереметьево-2 в ходе таможенного досмотра личного багажа пассажиров, улетавших в Нью-Йорк, в чемодане одного из них были обнаружены окаменелые останки доисторических животных парейазавров (два черепа), представляющие научную, музейную, историческую и культурную ценность.

В декабре 1998 года в зоне деятельности Выборгской таможни была пресечена попытка контрабанды большого количества предметов коллекций по палеонтологии и минералогии. Обнаружены и изъяты фрагменты скелета пещерного медведя, фрагменты челюстей мамонта, минералогическая коллекция, содержащая редчайшие минералы, аммониты, трилобиты, железные метеориты различных размеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 188 УК РФ. Общее количество задержанных предметов составляет 574 единицы.

В июне 1999 года Смоленской таможней была задержана автомашина, вывозившая из России в Германию палеонтологические коллекции. По данному факту в отношении отправителя было заведено дело о нарушении таможенных правил и принято решение о конфискации незаконно вывозимого товара. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками Палеонтологического института Российской наук (г. Москва), академиком Петровской академии наук (г. Санкт-Петербург), экспертами Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований были проведены независимые научные исследования и экспертизы. Согласно этих заключений особо ценное научное значение вследствие их уникальных морфологических особенностей имеют 8 образцов мамонтовой фауны и коллекция пещерных медведей из 13 экземпляров. Средняя рыночная стоимость задержанного груза на основании цен продажи подобных образцов на зарубежных ярмарках (Гамбургская и Мюнхенская) составляет примерно 3 млн. 100 тыс. долларов США.

Таким образом, материальный ущерб от подобного рода преступлений исчисляется десятками миллионов долларов США, а с точки зрения утраты национального культурного наследия страны не поддаётся исчислению.

Новизна экспортных операций с данной категорией товара, наличие взаимоисключающих положений в ряде нормативных актов Российской Федерации вызывают определённые сложности при проверке законности их вывоза за рубеж. Проблема предотвращения вывоза за пределы России уникальнейших образцов палеонтологии и минералогии, представляющих историческую, научную и культурную ценность для страны, в настоящее время может быть решена только совместными усилиями всех заинтересованных ведомств.

Помимо борьбы с контрабандой таможенные органы осуществляют и пропуск через таможенную границу культурных ценностей, вывозимых юридическими и физическими лицами, как в режиме экспорта, так и в режиме временного вывоза (ежегодно за пределы Российской Федерации вывозятся несколько сотен выставок). Все легальные операции по таможенному оформлению указанных предметов юридическими лицами осуществляются на специализированных таможенных постах, которые имеются практически в каждом региональном таможенном управлении.

В настоящее время одной из важнейших задач правоохранительных органов Российской Федерации является участие в создании эффективной государственной системы сохранения культурного и исторического наследия нашей страны. В этой работе активное участие принимают таможенные органы РФ. В составе Главного управления по борьбе с контрабандой с 1999 года действует подразделение, специализирующееся на вопросах борьбы с незаконным вывозом культурных ценностей. Аналогичные подразделения работают и в региональных таможенных управлениях. Эти подразделения осуществляют организацию и ведут работу в таможенных органах по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей непосредственно на местах, проводят совместные мероприятия с другими правоохранительными органами. Особое внимание уделяется организации взаимодействия и координации действий со структурными подразделениями ФСБ России и МВД России по пресечению незаконного оборота культурных ценностей.

Регулярный обмен аналитической и оперативной информацией позволил провести ряд результативных совместных операций с органами государственной безопасности и внутренних дел России (МВД РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ФПС РФ). Так, правоохранительные органы проводят совместные оперативно-профилактические операции «Антиквариат», «Раритет», «Достояние».

В целях обеспечения обмена информацией, выработки новых форм и методов работы по профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, сотрудники таможенных органов принимают участие во всероссийских семинарах-совещаниях, проводимых по инициативе ГУУР МВД совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Важным этапом в решении проблемы защиты культурного достояния народов России от преступных посягательств становится реализация таможенными органами России положений «Программы мер по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и контрабандным вывозом предметов культурного, исторического и природного наследия народов России на 2002-2004 гг.», разработанной совместно таможенными органами России и МВД России.

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного вывоза культурных ценностей продолжает оставаться на высоком уровне. По мнению специалистов таможенных органов РФ, суть проблемы сохранения культурно-исторических ценностей заключается в следующем: правоохранительные органы страны (несмотря на существующую правовую базу) реально не располагают достаточной информацией по объектам защиты. При отсутствии единого государственного реестра, включающего каталоги произведений искусства, представляющих культурно-историческую ценность, затруднён процесс определения происхождения и истинной ценности вывозимых предметов.

Распространённости противоправных актов в значительной мере способствуют недостатки организационного и правового характера. Во многих музеях, картинных галереях, архивах и религиозных учреждениях часто нарушается порядок учёта, хранения, проведения инвентаризаций и ревизий таких ценностей, медленно и непоследовательно осуществляется паспортизация экспонатов. Отсутствуют эффективные, с использованием современных компьютерных средств, системы регистрации, фото- и видеотеки, государственные каталоги культурных ценностей, находящихся в фондах государственных музеев, архивов и библиотек, а также собраниях и коллекциях частных лиц. Сейчас эта работа ведётся в Министерстве культуры, однако, учитывая громадный объём музейного фонда России, времени на создание подобных информационных массивов потребуется немало.

За пределы страны раритеты вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности, так как не внедрена в практику единая система маркировки движимых памятников культуры специальными средствами (нанесение скрытых сигнатур), позволяющих их идентифицировать. Кроме того, не разработан единый сертификационный документ на культурные ценности (с учётом международного опыта), который бы явился свидетельством о праве собственности на предмет, его стоимости и удостоверял законность намерений владельца на перемещение предмета за пределы Российской Федерации. Подобный документ, на мой взгляд, должен выдаваться в двух экземплярах, один из которых в случае вывоза за рубеж остаётся в таможенных органах, а второй - находится у владельца и удостоверяет законность вывоза ценностей из России перед таможенными органами страны, в которую те или иные предметы ввозятся. Отсутствие такого документа означало бы, что предметы перемещаются контрабандно, и в этом случае значительно может облегчиться процедура их возврата в Россию.

Всё это, безусловно, затрудняет возвращение в Россию незаконно вывезенных культурных ценностей.

3. Организация оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей

3.1 Состояние и организация работы на канале перемещения культурных ценностей

Состояние и организацию работы на канале перемещения культурных и исторических ценностей целесообразно рассмотреть на примере деятельности некоторых оперативных таможен в период 1999-2004 гг. и в частности Калининградской оперативной таможни.

18.11.1999 в ходе таможенного контроля пассажиров автобуса на таможенном посту «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни у гражданина Бараташвилли В.П. было изъято для проведения проверки 145 шт. икон. Впоследствии экспертами было установлено, что данные иконы являются уникальным культурным достоянием России. По данному факту отделом дознания Северо-Осетинской таможни возбуждено уголовное дело № 216989 по ст. 188 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что данные «картины» были похищены в Московской области с целью их дальнейшего вывоза в Грузию.

09.03.2000 сотрудниками ОРО Ставропольской таможни совместно с сотрудниками МВД в ходе отработки оперативной информации на КПМ «Ипатово» была пресечена попытка контрабандного вывоза в Грузию на рейсовом автобусе 172 наименований икон, предметов христианской веры, церковной утвари.

25.11.2001 на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни при проведении таможенного досмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер», государственный номер KSDK 142, следующего из РФ в Украину, под управлением гражданина Германии Боше Ульриха 1941 года рождения, паспорт № 9957001838, проживающего по адресу: Германия, г. Аспа, ул. Кергинер 1, в багажном отделении, среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе, среди них:

2 старинные иконы;

7 старинных монет;

3 немецких медальона II Мировой войны;

3 деревянные тарелки с нанесенными на них рисунками;

ваза из желтого металла;

4 альбома с почтовыми марками.

По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 279 ч. 1 ТК РФ. Груз направлен на экспертизу.

21.03.2002г. Сочинской таможней при проведении операции по реализации полученной оперативной информации, в процессе проведения таможенного оформления пассажиров теплохода «Апполония», направлявшегося в Турцию (г. Трабзон), в зоне таможенного контроля, сотрудниками ЛОВДТ Сочинского морского порта было произведено задержание гражданки РФ Курдовой Ольги Петровны, проживающей по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 100, кв. 62. В личном багаже задержанной обнаружены 76 икон. Экспертное заключение, выданное Сочинским городским музеем (в котором указано, что данные иконы культурной и исторической ценности не представляют) у сотрудников милиции вызвало подозрение в подлинности.

24.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 429 «Ростов-на-Дону - Тель-Авив», у гражданки России Власовой Регины Минеевны, паспорт № 6067130319, проживающей по адресу: г. Астрахань, ул. Пороховая 10, кв. 8, по причине предоставления недействительного экспертного заключения Астраханского объединенного музея-заповедника изъяты иконы 1900 года: «Николай Угодник», «Святая Мученица Евдокия», «Владимирская Пресвятая Богородица». По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 278 ТК РФ.

30.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 4033 Ростов - Форли (Италия) у гражданина Италии Бруно Дзордана, паспорт № 565953, проживающего по адресу: Италия, г. Веронелла, ул. Примавера 54, в чемодане среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 2 старинные иконы. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

02.04.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» в ходе таможенного контроля из Украины в Россию у гражданина Украины Чикан Н.Н., проживающего по адресу: Украина, Черновицкая область, Стороженский р-н, п. Бонилов в автомобиле ГАЗ-2401 государственный номер И 2285 КИ обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 405 икон. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279ТК РФ.

27.04.2002 на таможенном посту «Морской порт Сочи» Сочинской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров теплохода «Карден» сообщением Сочи-Трабзон, у гражданки РФ Разаковой Умуханум Магомедовны, паспорт VI-БД № 525843, проживающей по адресу: Республика Дагестан, пос. Манас, ул. Бунакского 12, обнаружены и изъяты незадекларированные самовары производства г. Тула XIX в. в количестве 4 шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ. Товары помещены на СВХ.

15.05.2002 на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ростовской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 663 сообщением «Ростов - Ереван» у гражданина Армении Саакяна М., паспорт АЕ № 0365794, проживающего по адресу: Армения, г. Севан, ул. Нурашен 15, в личных вещах обнаружены и изъяты незаявленные в таможенной декларации иконы в количестве 2 шт.

По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

07.06.2002 на таможенном посту МАПП «Верхняя Вознесенка» Таганрогской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля ВАЗ 21063, государственный номер С 686 МЕ, следующего из России в Украину, под управлением гражданина Украины Мирошниченко Владислава Викторовича 1976 г.р., паспорт ВВ № 396388, проживающего по адресу: Россия, г. Мариуполь, ул. 25-й квартал 6, кв. 23, в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты иконы XIX в. - 4шт., старинная фотография - 1шт., старинная литография - 1шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

Автомобиль и товар помещены на СВХ.

В 2001 году в результате скоординированных усилий сотрудников Южной оперативной и Таганрогской таможен была предотвращена контрабанда 2-х древних монет, по экспертно оценке, стоимость которых составляет порядка 40 тыс. долларов США.

Как показывают данные Южной оперативной таможни, основная масса, антиквариата и культурных ценностей проходит через таможенные посты в аэропортах.

Центральной оперативной таможней в ходе анализа складывающейся ситуации на линии борьбы с контрабандой культурных и исторических ценностей отмечено, что в большинстве случаев такие предметы приобретались на выставках в г. Москва, далее, по различным каналам перемещались в страны Западной Европы.

Результаты работы Уральской оперативной таможни по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений и преступлений в таможенной сфере на канале перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей характеризуются следующими показателями:

Возбуждено уголовное дело № 0609 от 29.04.1999 по ч. 2 ст. 188 УК РФ в отношении Смолиной Е.Г., переместившей через таможенную границу РФ с обманным использованием документов «жостовские» подносы, представляющие культурную ценность;

Заведено дело о НТП № 22300-19/00 от 28.09.1999 по ст. 274, ч. 1 ст. 279 ТК Российской Федерации в отношении ООО «Профилекс», юридический адрес: г. Екатеринбург, Сорошенский пер. 5, незаконно переместившего через таможенную границу РФ природные и полудрагоценные камни, представляющие культурную ценность.

Сотрудниками Кольцовской таможни при осуществлении таможенного контроля за товарами, вывозимыми с территории России, задержаны культурные ценности:

В 1999 г. - 11 случаев (12 предметов);

В 2000 г. - 7 случаев (9 предметов);

В 2001 г. - 1 случай (1 предмет). Возбуждено уголовное дело;

В 2002 г. - предметов, представляющих культурную ценность, не задерживалось.

В зоне деятельности Екатеринбургской таможни находится большое количество объектов, сохраняющих предметы, являющиеся историческим и культурным достоянием народов России (музеи, галереи, выставки, библиотеки и т.д.). В связи с недостаточным финансированием данных объектов и мизерной зарплатой работников культуры, существует реальная угроза «потери» данных объектов и их незаконного вывоза за пределы Российской Федерации.

Анализ легального оборота показывает, что перемещением через таможенную границу Российской Федерации исторических и культурных ценностей занимаются в основном физические лица. Юридические лица в меньшей степени занимаются их перемещением. Так, если в 1999 г. в Екатеринбургской таможне имеется 2 случая перемещения юридическими лицами товаров 97 группы ТНВЭД СНГ, в 2000 г. 1 случай, в 2001 г. зафиксировано 2 случая легального перемещения, то в I-м полугодии 2002 г. не зафиксировано ни одного такого перемещения.

В связи с малыми объемами оформления очень низок показатель выявления правонарушений в данной сфере, совершенных юридическими лицами. Сотрудниками Екатеринбургской таможни в январе 2002 года было заведено дело о НТП № 10502000-7/2002 по ч. 1 ст. 271 ТК РФ в отношении фирмы «Восковые персоны» по факту не ввоза в установленные сроки ранее вывезенного в режиме временного вывоза товара - куклы восковые стоимостью 707 тыс. 50 рублей. Иных правонарушений, связанных с перемещением культурных ценностей, в отношении юридических лиц в 1999-2002 гг. не выявлено.

Количество фактов НТП, связанных с перемещением исторических и культурных ценностей совершенных физическим лицами, снизилось по сравнению с прошлыми годами. Так, в 1999 г. было выявлено 2 НТП, в 2000 г. выявлено 1 НТП, в 2001 г. не зафиксировано НТП, в 2002 выявлено 1 НТП. Кроме того, 19.07.1999 в отношении Балабановой Р.А. Екатеринбургской таможней было возбуждено уголовное дело № 710504 по ч. 1 ст.188 УК РФ, которое по подследственности передано в Свердловскую транспортную прокуратуру.

Сибирской оперативной таможней по линии борьбы с особо опасными видами контрабанды в 2001 году при перемещении культурных ценностей выявлено 3 преступления и возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 188 УК РФ:

03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12126 в отношении Пасмана А.Б., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 68 картин;

03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12127 в отношении Шувалова Л.Ю., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 50 картин;

03.04.01г. возбуждено уголовное дело № 12120 в отношении Гребнева И.Е., который в течение 1998-2002 гг. занимался вывозом из России палеонтологических ценностей (костей мамонта и других древних животных и птиц).

В 2001 году отмечено, что в сферу интересов лиц, занимающихся нелегальным бизнесом культурных ценностей, попали документальные архивные материалы времен войны 1941-1945 гг. Найденные в ходе незаконных раскопок личные документы жителей Восточной Пруссии, документальные архивы немецкой армии, прусских административных органов становятся предметами криминального бизнеса. Так, сотрудниками Калининградской оперативной таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Среди задержанных и изъятых предметов находились:

- наконечники арбалетных стрел XIV - XV веков - 3 ед.;

- знаки нагрудные "Штыковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 38 ед.;

- знаки нагрудные "Танковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 2 ед.;

- знаки нагрудные "За ранение", Германия, 1939-45 гг. - 7 ед.;

- знаки нагрудные "Железный крест I класса", Германия, 1939-45 гг. - 11 ед.;

- фрагменты личных воинских жетонов, Германия, 1939-1945 гг. - 9 ед.;

- кобура, Германия - 1 ед.;

Части прикладов, Германия - 2 ед.

По заключению экспертизы все вышеперечисленные предметы могли быть вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации только на основании свидетельства Территориального управления Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Санкт-Петербург, так как созданы они более 50 лет назад, а Калининградское отделение упомянутого управления уполномочено выдавать свидетельства на вывоз только в отношении предметов, которым не более 50 лет. Также, по заключению экспертизы, все вышеперечисленные 73 предмета являются представляющими культурную и историческую ценность, их суммарную стоимость эксперты оценили в 13 тыс. 150 рублей. Несмотря на то, что в соответствии с п. 4 ст. 15 УК РФ перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, относится к категории тяжких преступлений, дела по которым не могут быть прекращены в связи с малозначительностью, прокуратура, принимая во внимание "незначительное количество и незначительную стоимость" перемещавшихся предметов (которая для квалификации преступления по ч. 2 ст. 188 УК РФ не должна иметь значения), прекратила уголовное дело № 30008 "как необоснованно возбужденное за отсутствием состава преступления", передав материалы дела о нарушении таможенных правил по данному факту начальнику Калининградской оперативной таможни.

Следует отметить, что данный факт незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации был выявлен в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом по борьбе с организованной преступностью УВД Калининградской области. В 2001 году таможнями Калининградской области выявлено 18 случаев перемещения через таможенную границу культурных ценностей. Задержано 53 монеты, 8 медалей, 10 книг, 101 купюра денежных знаков. За I полугодие 2002 года выявлено 7 случаев задержаний культурных ценностей и объектов интеллектуальной собственности. Среди них 1 гобелен, 952 марки, 1 книга, 2 монеты, 1 кредитный билет, 1 серебряная ложка, 1 скульптура металлическая, 1 штык четырехгранный, 2 иконы.

...

Подобные документы

Задачи правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Расследования преступлений связанных с контрабандой, не декларированием товаров и коррупцией в таможенных органах. Состояние внутреннего контроля за деятельностью таможни.

курсовая работа , добавлен 18.01.2016

Теоретические аспекты борьбы с контрабандой в таможенных органах Республики Казахстан. Сущностная характеристика преступления. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено. Борьба с экономической контрабандой.

дипломная работа , добавлен 23.07.2010

Понятие культурные ценности и их законодательная база. Порядок ввоза и вывоза культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами. Проблемы, связанные с регулированием перемещения культурных ценностей и пути их решения.

курсовая работа , добавлен 21.04.2015

Анализ деятельности таможенных органов РФ. Процедура дознания в таможенных органах, ее организация и управление. Характеристика борьбы таможенных органов с нарушениями таможенных правил и с контрабандой. Методы обеспечения экономической безопасности.

курсовая работа , добавлен 04.03.2010

Цели и задачи таможенного регулирования. Характеристика оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности таможенных органов как органов административного наказания. Борьба с экономическим преступлениями в таможенной практике Российской Федерации.

курсовая работа , добавлен 18.11.2011

Понятие "культурные ценности" и его правовые признаки. Вывоз через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей, находящихся на территории РФ, без обязательства их обратного ввоза. Порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт товаров.

курсовая работа , добавлен 18.09.2013

Структура таможенной системы Российской Федерации. Ее силовое обеспечение. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Специфика энергетической таможни, ее задачи и функции. Совершенствование ФТС с помощью инновационных методов.

курсовая работа , добавлен 14.06.2014

Культурные ценности: понятие и правовые признаки, международные меры борьбы с незаконным оборотом. Законодательство России о вывозе и ввозе культурных ценностей, его содержание и история формирования, анализ роли и значения на современном этапе.

курсовая работа , добавлен 15.08.2015

Таможенные органы Российской Федерации как субъект правоохранительной деятельности. Дознание как одна из форм предварительного расследования преступлений. Характеристика принципов оперативно-розыскной деятельности. Борьба с нарушением таможенных правил.

курсовая работа , добавлен 12.02.2013

Культурные ценности как объекты международно-правовой охраны. Особенности применения мер таможенно-тарифного регулирования к культурным ценностям при перемещении их через границу. Особенности ввоза (вывоза), временного ввоза (вывоза) культурных ценностей.

Верховный Суд РФ разъяснил спорные вопросы квалификации дел о контрабанде, в т. ч. об ответственности за незаконное перемещение через границу культурных ценностей. Новая публикация сайт в рубрике «Закон для коллекционера»

Верховный Суд РФ разъяснил спорные вопросы квалификации дел о контрабанде, в т. ч. об ответственности за незаконное перемещение через границу культурных ценностей.

В Постановлении № 6 от 27.05.08 Пленум ВС РФ, в частности, разграничил уголовные и административные правонарушения. ВС РФ напомнил, что в отличие от правонарушений в области таможенного дела, за которые предусмотрена ответственность по КоАП РФ, уголовная ответственность по ст. 188 УК РФ наступает:

при незаконном перемещении через таможенную границу РФ товаров или иных предметов в крупном размере (более 250 тысяч рублей). При определении размера контрабанды правоприменителям предписано исходить из регулируемых государством цен на товары либо устанавливать его исходя из фактической (рыночной) стоимости товаров на момент совершения преступления. Если таких сведений о цене товара нет, его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов;
если незаконное перемещение товаров или иных предметов совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов, средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием;
при незаконном перемещении культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, вне зависимости от их стоимости или количества. При этом важно, чтобы перемещение культурных ценностей происходило помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо было сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.

Под перемещением помимо таможенного контроля следует понимать любые умышленные действия по ввозу/вывозу товаров и иных предметов вне пунктов пропуска через Государственную границу РФ, вне мест нахождения таможен, таможенных постов, вне времени их работы либо без разрешения таможенного органа, если международным договором России или федеральным законодательством не предусмотрено свободное движение товаров без таможенного контроля.

Сокрытие от таможенного контроля - это любые действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение товаров либо утаить их подлинные свойства, количество. Например, когда под видом одного товара ввозится другой или при использовании тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды. Такие тайники могут как находиться в предметах багажа, одежды, так и оборудоваться на транспортных средствах. Сокрытием от таможенного контроля также является сокрытие предметов контрабанды в полостях человеческого тела.

Под обманным использованием документов или средств таможенной идентификации понимается:

предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения товаров, предметов заведомо поддельных документов либо документов, полученных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы;
использование поддельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств идентификации (указаны в ст. 83 Таможенного кодекса) или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам.

Недекларирование - умышленное незаявление при декларировании (например, в таможенной декларации) сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей.

Недостоверное декларирование - заявление заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и пр.

Рассмотрим уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 188 УК РФ в отношении гражданина, который не указал в декларации перевозимые из России на Украину церковные предметы, медали XIX - XX веков и монеты XVIII - XX веков. По приговору районного суда этот гражданин был признан виновным в контрабанде, осужден, а культурные ценности были конфискованы и обращены в доход государства.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения приговора. В надзорной жалобе осужденный просил отменить судебные решения, утверждая, что его действия не являются преступными, поскольку, во-первых, ограничение вывоза культурных ценностей касается только предметов, созданных более ста лет назад, и, во-вторых, стоимость вывозимых товаров не должна превышать 10 тысяч долларов США, а по заключению экспертизы историческая ценность перевозимых им предметов не превышает 500 долларов США. Надзорная инстанция эти доводы отклонила, указав, что денежная оценка незаконно перемещаемых предметов имеет значение при наступлении ответственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ, в то время как гражданин был «осужден по ч. 2 ст. 188 УК РФ - за контрабанду культурных ценностей, не требующих оценки, для которых законодатель предусмотрел особый порядок перемещения в связи с их количественными и качественными показателями» .

Но приговор был все-таки изменен. В материалах дела не было сведений, а в приговоре не было указано, что культурные ценности, изъятые у осужденного, являются орудием преступления и были добыты преступным путем. Президиум облсуда постановил возвратить осужденному культурные ценности как не подлежащие конфискации.

Отдельно ВС рассмотрел вопросы о контрабанде культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ. Суд подчеркнул, что к таковым относятся только движимые предметы художественного, исторического и археологического достояния народов России, указанные в Законе о вывозе и ввозе культурных ценностей. Сюда же включены и культурные ценности, не подлежащие вывозу. Их перечень установлен ст. 9 указанного Закона.

При рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей судам предписано учитывать, что основанием для пропуска указанных ценностей через таможенную границу РФ является свидетельство, выданное на основании решения уполномоченного федерального органа. Вопрос о принадлежности товаров или иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу, к категории культурных ценностей должен решаться с учетом заключения экспертов и в соответствии с федеральным законодательством в области охраны объектов культурного наследия и контроля за их ввозом/вывозом. Кроме того, следует принимать во внимание, что заявленные к вывозу, временному вывозу, а также возвращенные после временного вывоза культурные ценности подлежат обязательной экспертизе. Эта экспертиза должна проводиться специалистами музеев, архивов, библиотек, реставрационных и научно-исследовательских организаций и иными специалистами, уполномоченными на осуществление такой деятельности в соответствии с Положением о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей.

ВС РФ напомнил, что по смыслу ст. 5 Закона о вывозе и ввозе культурных ценностей допускается временный вывоз таких ценностей (перемещение любыми лицами в любых целях через таможенную границу с обязательством их обратного ввоза в установленный срок). Неисполнение обязанности возвратить на территорию РФ культурные ценности, составляющие художественное, историческое и археологическое достояние народов России и зарубежных стран, не является контрабандой (ведь культурные ценности вывозятся на законном основании), но образует состав другого преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ.

Елена Покидова, юрист

28.03.2019 «Портрет Доры Маар», ныне оцениваемый в $25 млн, нашли стараниями арт-детектива Артура Бранда, которого давно окрестили «Индианой Джонсом мира искусства»
21.03.2019 Никогда такого не было - и вот опять. Пока все силы были брошены на охрану Репина, злоумышленники нашли брешь в охране другого здания - в Лаврушинском переулке. С утра московские радиостанции наперебой обсуждают новый «перформанс» в ГТГ. На сей раз голый
19.03.2019 Концепт электрокара, вдохновленный проектами великого соотечественника, итальянцы представили в год 500-летия со дня смерти Леонардо
19.03.2019 После повреждения репинского «Ивана Грозного…» и наглого похищения работы Куинджи появились опасения, что посетители блокбастера «Илья Репин» столкнутся с закручиванием гаек
19.03.2019 Новый фарфор Bernardaud Les Bouquets de Fleurs de Marc Chagall представляли в ГМИИ им. А. С. Пушкина приехавшие в Москву внучки Шагала Мерет Мейер и Белла Мейер

29.03.2019 Продано 50 % лотов, покупали Москва и Санкт-Петербург. Торги прошли на фоне хорошей покупательской активности
27.03.2019 12 и 13 апреля 2019 года аукционный дом Hargesheimer Kunstauktionen GmbH в Дюссельдорфе (Германия) проводит очередные весенние торги «Русское искусство» и «Русские и греческие иконы»
27.03.2019 Наибольшим спросом пользовались ювелирные украшения, фарфор и изделия из серебра
26.03.2019 К аукциону живописи, графики и ДПИ, который состоится 28 марта, «Литфонд» подготовил 165 лотов: от иконы конца XVII века и гравюры с изображением императора Петра II первой трети XVIII века до работ наших современников
26.03.2019 Традиционные двадцать лотов - это десять живописных работ, пять листов оригинальной графики, две работы в смешанной технике, одна авторская скульптура, одна фарфоровая тарелка и одна фотография

12.03.2019 Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном в марте 2019 года Бюро экономического анализа США (BEA) и Национальным эндаументом искусств (NEA)
11.12.2018

Введение. 3

1. Сущность контрабанды.. 4

2. Координация и взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей. 7

3. Особенности препятствия контрабанды таможенными методами. 11

Заключение. 15

Литература. 16

Введение

Актуальность исследования. Большой ущерб культурному наследию причиняется нелегальным оборотом культурных ценностей, борьбу с которым ведут специализированными органами.

Борьба с контрабандой является важной составной частью обеспечения как национальной безопасности страны, так и безопасности мирового сообщества.

Косвенно нелегальному обороту культурных ценностей способствуют недостатки законодательства. Нормативные акты недостаточно четко формулируют понятия «историческая и культурная ценность», «культурные ценности» и др., допуская некоторое их несоответствие международно-правовым актам. Поэтому в большинстве случаев для правильного определения статуса предмета необходима помощь компетентного специалиста.

Как социальное явление, контрабанда выражается в значительном ввозе/вывозе товаров и иных материальных средств (предметов) с нарушением установленных государством правил, которые ведут к разрушению основных институтов и систем общества и государства.

Общественная опасность контрабанды проявляется и в том, что она служит основным каналом утечки за рубеж национальных культурных ценностей, уникальных произведений искусства, имеющих большую историко-мемориальную ценность.

Цель работы – охарактеризовать пресечение контрабанды культурных ценностей таможенными методами.

Для выполнение поставленной цели нами были решены следующие задачи: описать понятие контрабанды, выявить особенности координации и взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей, охарактеризовать особенности препятствия контрабанды таможенными методами.

1. Сущность контрабанды

Термин «контрабанда» означает обман таможни, состоящий в перемещении товаров через таможенную границу в любой скрытой форме. Такое определение дается в Международной конвенции «О взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений», принятой в Найроби 9 июня 1977 г.

Исследование правоохранительной практики позволяет утверждать, что в сфере нелегального оборота культурных ценностей функционируют специально подготовленные преступные группировки, действующие со строгим распределением криминального труда по следующей схеме: заказ – хищение – доставка к границе – контрабандный вывоз – передача заказчику. Совершаются эти действия в условиях глубокой конспирации и с использованием коррумпированных связей по обе стороны границы.

Криминальные схемы и способы незаконного перемещения культурных ценностей постоянно совершенствуются и зачастую носят международный характер, когда организатор, отправитель и получатель находятся не только в России, но и за рубежом. Незаконные операции приносят преступникам большие прибыли, которые направляются на финансирование новых преступлений. Об этом свидетельствуют следующие данные: на территории СНГ насчитывается порядка 30 преступных группировок, которые занимаются контрабандой и торговлей предметами старины и искусства, в Западной Европе функционирует около 40 организованных преступных организаций, в которые входят выходцы из бывшего СССР, специализирующихся на поиске, скупке и нелегальном вывозе культурных ценностей.

Из этого следует вывод: количество попыток контрабандного вызова культурных ценностей продолжает оставаться на традиционно высоком уровне. Наибольшее количество незаконно перемещаемых культурных ценностей насчитывается в России, Украине и Беларуси.

Таким образом, контрабандный вывоз предметов старины и искусства принимает характер организованной транснациональной преступности.

При этом отчетливо выделяются две главные категории предметов, которые стремятся приобрести организованные преступные группировки. Первая категория – это художественные изделия и ценные антикварные вещи, размещенные в музеях, культовых зданиях, галереях и частных коллекциях. Ко второй категории относятся находки, имеющие культурную ценность, обнаруженные во время проведения археологических раскопок (гробниц, храмов, древних человеческих поселений), а также предметы военной атрибутики.

Криминализация мирового антикварного рынка в первую очередь вызвана тем, что незаконные операции с культурными ценностями уступают по доходности только нелегальной прибыли, извлекаемой из незаконного оборота оружия, наркотиков и людей.

Во-первых, происходит качественный рост нелегального оборота культурных ценностей: через границу перемещаются не только отдельные старинные предметы, но и специально подобранные коллекции.

Во-вторых, преступный промысел в сфере незаконного оборота культурных ценностей отличается высокой степенью профессионализации, специализации и распределением криминального труда: в большинстве случаев вывозимые предметы были ранее похищены из музеев, церквей или частных коллекций. Чаще всего предметами контрабандного вывоза культурных ценностей становятся иконы, старинные монеты, ордена и медали, рукописи, древние и редкие книги, картины, предметы религиозного культа, филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики, а также военная атрибутика.

В-третьих, основными регионами Российской Федерации, которые являются «поставщиками» икон, являются Московский, Вологодский, Ивановский, Тульский, Ярославский.

В-четвертых, значительная часть историко-культурных ценностей вывозится гражданами, выезжающими на постоянное место жительства за границу. Доставка и оседание незаконно вывезенных культурных ценностей осуществляются в основном в страны Западной Европы, Японию, США, на Ближний Восток.

В-пятых, нелегальному обороту культурных ценностей способствует незаконная деятельность должностных лиц, извлекающих из этого преступного бизнеса материальную выгоду. Во многих случаях контрабанда культурных ценностей не была бы совершена, если бы ей не содействовали должностные лица, причем не только непосредственно связанные с функцией таможенного и смежного с ним пограничного контроля, но и не имеющие к этому никакого отношения. На практике имеет место откровенная эксплуатация должностными лицами своего статуса (т.е. злоупотребление полномочиями).

В-шестых, на практике наиболее распространенным является безличный способ перемещения антиквариата, когда старинный предмет скрывается в конструктивных особенностях транспортного средства, следующего международным сообщением (например, в вагоне). При этом сообщники находятся на разных концах канала контрабанды. Обнаруженные таким образом перемещаемые культурные ценности оформляются как не имеющие собственника.

Органы пограничного либо таможенного контроля обнаруживают упрятанные в специально подготовленных тайниках либо в конструктивных особенностях транспортного средства предметы старины, а вот кто их нелегально перемещает через границу, как правило, установить не удается. Этому способствует в определенной мере несовершенство технологической процедуры досмотра, на реализацию которой отводится немногим более получаса. Очевидно, что за такой короткий временной промежуток весьма проблематично досмотреть железнодорожный состав и его пассажиров. Поэтому на практике досмотр производится выборочный, в основном по оперативным разработкам.

2. Координация и взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей

Вопросам предотвращения нелегального оборота культурных ценностей придается в последнее время большое значение. По этому поводу принят ряд международно-правовых актов, среди которых можно выделить Конвенцию ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 14 ноября 1970 г. и Решение глав правительств государств-участников СНГ от 9 октября 1997 г. об утверждении Положения о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей.

Странами СНГ предпринята попытка объединить усилия по пресечению незаконного оборота культурных ценностей посредством заключения Соглашения о вывозе и ввозе культурных ценностей, подписанное в Москве 28 сентября 2001 г.

Исследование возможностей предотвращения нелегального оборота культурных ценностей позволило выявить и международно-правовую проблему: задержанные культурные ценности фактически не возвращаются в страну их происхождения либо законному собственнику. Более того, зачастую возникает парадоксальная ситуации: гражданин России, выезжая из Калининграда в центральные регионы своей страны через Литву и Беларусь (т.е. следуя из России в Россию), может дважды быть подвергнут таможенному досмотру. Причем задержанные культурные ценности (например, незадекларированные) будут обращены в собственность того государства, чью границу он пересек со старинным предметом. Как представляется, данная правовая ситуация должна решаться в соответствии с заключенными международно-правовыми обязательствами: задержанные культурные ценности должны быть реституциированы в страну происхождения либо законному собственнику.

Решающая роль в этом вопросе принадлежит органам и международным организациям, осуществляющим правоохранительную деятельность в сфере предотвращения незаконного оборота культурных ценностей. Например, Интерпол ведет борьбу с нелегальным оборотом культурных ценностей с 1947 г. Связующим звеном с Интерполом являются создаваемые в рамках министерств внутренних дел Национальные Центральные Бюро Интерпола.

Генеральный Секретариат Интерпола разработал банк данных по произведениям искусства: Automatic Search Faciliti (ASF), в котором на начало 2007 г. содержится текстовое и изобразительное описание свыше 23 000 произведений. Это банк данных, который разработан полицией для полиции и к которому имеют возможность обращаться все центральные национальные бюро, имеющие необходимое техническое оборудование. С этой целью разработано программное обеспечение под названием EASYFORM. Кроме того, для распространения среди заинтересованных организаций информации о похищенных художественных произведениях Интерполом разработан также электронный банк данных, который обновляется каждые два месяца и распространяется по подписке. Он включает информацию, которую сообщают Генеральному Секретариату Интерпола государства-члены Интерпола и в отношении которой они дают согласие на публичное распространение в качестве профилактической меры. Также предусматривается возможность наведения справок в каком-либо реестре похищенных культурных ценностей.

Созданный банк данных похищенных культурных ценностей пользуется поддержкой со стороны большинства государств. Национальные бюро Интерпола стран СНГ и Балтии в 2000 г. получили возможность доступа к этой информации. Однако, как выяснилось, существует необходимость определенной унификации сведений, содержащихся в каталогах и банках данных государств (не включенных в накопительную информацию Интерпола).

Важную роль в деле пресечения незаконного оборота культурных ценностей может выполнить реализация проекта «Идентификация объекта», являющегося результатом сотрудничества между ЮНЕСКО, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом, Международным советом музеев (ИКОМ) и Интерполом. Документ «Идентификация объекта» представляет собой международный акт, целью которого является упрощение и рационализация описания художественных и антикварных произведений для обнаружения похищенных ценностей. Этот документ необходим для охраны культурных ценностей, поскольку без их точного описания или фотографий возвращение законным владельцам сопряжено с большими трудностями. Документ «Идентификация объекта» может стать в случае его внедрения в национальные правовые системы краеугольным камнем для информационных систем. Конечно же, указанный документ не претендует на то, чтобы подменять собой другие действующие в данной сфере нормативные акты. Он будет служить обеспечению раскрытия преступлений в сферах хищения и контрабанды культурных ценностей путем быстрой регистрации базовых и минимальных данных, необходимых для идентификации и обнаружения художественных произведений на международном рынке.

В МВД России имеется база данных по культурным ценностям, похищенным в стране (насчитывает порядка 50 тыс. единиц учета, из них около 35 тыс. икон).

Поступающая из зарубежных стран информация по похищенным ценностям включается в данную базу избирательно, в основном это касается произведений искусства, живописи, икон, графики. В то же время не включаются, как правило, культовые предметы, похищенные из католических храмов, предметы археологии, вероятность появления которых на российском рынке чрезвычайно мала.

Определенную роль в деле предотвращения нелегального оборота предметов старины может выполнить рекомендуемый органами ЮНЕСКО Международный кодекс профессиональной этики для торговцев культурными ценностями. Он позволяет обеспечить согласованность и целостность различных законов, касающихся вопросов приобретения антиквариата, а также обеспечивает торговцам, принявшим Кодекс, международное признание путем использования специального символа. Приобретение культурных ценностей у пользующихся хорошей репутацией торговцев художественными произведениями, добровольно связанных Кодексом профессиональной этики, может быть весомым аргументом при определении того, проявил ли владелец надлежащее внимание в целях установления права на выплату компенсации за культурную ценность, которая была незаконно продана и подлежит реституции.

В рамках СНГ достигнута договоренность о предоставлении необходимой информации на унифицированных носителях для пополнения межгосударственных оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов, находящихся в ведении МВД Российской Федерации. Участники межведомственного соглашения пользуются этой информацией на безвозмездной основе. Содержание такого информационного банка осуществляется на долевом участии.

3. Особенности препятствия контрабанды таможенными методами

В России 130 таможен, в каждой из которых существуют отделы: оперативно-розыскной, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с особо опасными видами контрабанды. За 2008 года ФТС РФ выявило почти две с половиной тысяч преступлений, причем 61% из них (1480 преступлений) - благодаря оперативным материалам правоохранительных подразделений. По сравнению с 2007 годом это примерно на 34% больше. При этом в результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято имущества и материальных ценностей на сумму более 2 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2007 года более чем в два раза.

Одной из основных задач, возложенных на таможенные органы, является борьба с контрабандой культурных ценностей. За последнее десятилетие таможенными органами пресечено незаконное перемещение через границу более 90 тысяч предметов, представляющих культурную и историческую ценность. С начала 2008 г. по фактам незаконного перемещения культурных ценностей таможенными органами возбуждено 192 дела об административных правонарушениях и 97 уголовных дел по статье «контрабанда» .

В ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны культурные ценности, перемещение которых через таможенную границу, совершенное одним из незаконных способов (например, с сокрытием либо помимо таможенного контроля), влечет более строгое наказание как преступление, представляющее повышенную общественную опасность.

При выявлении факта незаконного перемещения культурных ценностей таможенная служба государства транзита или государства ввоза в соответствии с законодательством, действующим на ее территории, принимает меры к установлению государства вывоза этих ценностей и в недельный срок информирует таможенную службу государства вывоза о задержании культурных ценностей.

После получения такого сообщения таможенная служба государства вывоза информирует об этом факте уполномоченный государственный орган, который принимает меры по подтверждению права собственности государства вывоза на задержанные ценности и инициирует процедуру их возврата. Данное требование о возврате культурных ценностей вместе с документами, подтверждающими право собственности на них, направляется в государство ввоза по дипломатическим каналам. В этот период должна быть обеспечена сохранность задержанных культурных ценностей до момента их передачи государству вывоза.

Возвращение культурных ценностей государству вывоза возможно только в том случае, если оно официально подтвердит права собственников на их путем предоставления соответствующих документов и других доказательств, необходимых для установления права требования в отношении возврата культурных ценностей.

По каждому факту нелегального перемещения культурных ценностей или же в отношении конкретных лиц, подозреваемых в контрабанде культурных ценностей, возбуждается либо уголовное дело, либо производство об административном таможенном правонарушении. В таком случае вопрос об их возврате государству вывоза решается после рассмотрения дела по существу.

В случае, если лицо, совершившее административное таможенное правонарушение, не установлено, возврат культурных ценностей государству вывоза возможен только после вступления в законную силу решения по делу.

Достаточность и допустимость доказательств, подтверждающих права собственников задержанных культурных ценностей, оцениваются в каждом конкретном случае при принятии решения о возврате задержанных культурных ценностей.

Для совершения самой процедуры передачи-приема возвращаемых культурных ценностей государства ввоза и вывоза назначают своих представителей. С обеих сторон обязательно должны участвовать представители: 1) уполномоченных государственных органов; 2) таможенных служб и иных правоохранительных органов, принимавших решение по делу; 3) посольства (консульства) государства вывоза и государства ввоза.

Передача культурных ценностей оговаривается актом, составленным в произвольной форме, на государственных языках заинтересованных сторон или на русском языке, который подписывается всеми представителями. Количество экземпляров акта зависит от числа представителей сторон, участвующих в процедуре передачи (приема) культурных ценностей. Тексты документов, составленные на разных языках, должны быть аутентичны.

После выполнения указанной процедуры уполномоченный государственный орган стороны, осуществляющей возврат культурных ценностей, выдает разрешение (свидетельство), являющееся основанием для вывоза возвращаемых культурных ценностей. Возвращаемые культурные ценности подлежат таможенному оформлению в порядке, установленном национальным законодательством.

При возврате культурных ценностей стороны не взимают таможенные платежи и не облагают их иными сборами. Все расходы, связанные с возвращением культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, несет требующая сторона.

Заключение

На национальном уровне межведомственное взаимодействие пограничных войск и таможенных органов осуществляется посредством: обмена оперативной информацией по вопросам выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением культурных ценностей через Государственную границу, а также изменений в нормативных документах сопредельных государств по вопросам деятельности пограничных и таможенных органов; планирования, организации и проведения совместных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением культурных ценностей; информирования о лицах, причастных к незаконному перемещению через Государственную границу предметов художественного, исторического и археологического достояния, контрабанде; о способах, формах и методах незаконного перемещения через Государственную границу предметов старины и искусства; о попытках организованных преступных групп вовлечь должностных лиц таможенных органов и пограничных органов в преступную деятельность.

Такое сотрудничество правоохранительных органов, как правило, дает положительный результат.

Для эффективной борьбы с нелегальным оборотом культурных ценностей необходима активизация сотрудничества не только в договорно-правовой форме, но и в рамках международных организаций, преследующих задачу борьбы с хищением и контрабандой культурных ценностей. Эти формы взаимосвязаны между собой и представляют целенаправленную единую программу, которая должна обеспечиваться каждым государством и всеми странами.

Литература

1. Герасимов И.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России: проблемы противодействия // Проблемы местного самоуправления. – 2008. - № 17. – С. 53 – 61.

2. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. - М.: ИПО "АВТОР", 2006.

3. Мартыненко И.Э. Проблемы реализации во внутреннее уголовное законодательство стран СНГ международно-правовых актов об охране культурного наследия // Мат-лы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ»: (Минск, 26-28 апреля 2007 г.). – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 67 – 77.

4. Минэкономразвития России подвело итоги своей деятельности в 2008 году / http://www.derrick.ru/?f=z&id=8431

5. Родина Л.Ю., Бойко А.И. Контрабанда в постсоветской России // Экономическая теория преступлений и наказаний. – 2006. - № 5 - 1.

Мартыненко И.Э. Проблемы реализации во внутреннее уголовное законодательство стран СНГ международно-правовых актов об охране культурного наследия // Мат-лы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ»: (Минск, 26-28 апреля 2007 г.). – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 74.

Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. - М.: ИПО "АВТОР", 2006. - С. 14.

Герасимов И.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России: проблемы противодействия // Проблемы местного самоуправления. – 2008. - № 17. – С. 57.

Минэкономразвития России подвело итоги своей деятельности в 2008 году / http://www.derrick.ru/?f=z&id=8431

Родина Л.Ю., Бойко А.И. Контрабанда в постсоветской России // Экономическая теория преступлений и наказаний. – 2006. - № 5 - 1. – С. 34.

Другие материалы

Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Другими лицами, такое имущество конфискации не подлежит. 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 2.1 Объективные признаки экономической контрабанды Объектом преступления признаются «наиболее важные и ценные (с позиции господствующего класса) общественные отношения. ...

Особое внимание в этом плане следует уделить записным книжкам подозреваемого. Кроме того, при личном обыске могут быть обнаружены предметы контрабанды, сокрытые в одежде задержанного либо на его теле, в находящейся при нем ручной клади. Допрос подозреваемого, как правило, производится сразу после...

Определение контрабанды и ответственность за неё в новых законодательных документах

Лишь умысла явно недостаточно для признания подобных действий контрабандными. Проанализировав действующие нормативно-правовые акты, можно прийти к выводу, что полное и законодательное определение “контрабанда” мы найдем только в УК РФ 1996г. В Таможенном Кодексе 1993года, также дается понятие “ ...

Введение 3

1. Сущность контрабанды 4

2. Координация и взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей 7

3. Особенности препятствия контрабанды таможенными методами 11

Заключение 15

Литература 16

Введение

Цель работы - охарактеризовать пресечение контрабанды культурных ценностей таможенными методами.

1. Сущность контрабанды

Исследование правоохранительной практики позволяет утверждать, что в сфере нелегального оборота культурных ценностей функционируют специально подготовленные преступные группировки, действующие со строгим распределением криминального труда по следующей схеме: заказ - хищение - доставка к границе - контрабандный вывоз - передача заказчику. Совершаются эти действия в условиях глубокой конспирации и с использованием коррумпированных связей по обе стороны границы.

При этом отчетливо выделяются две главные категории предметов, которые стремятся приобрести организованные преступные группировки. Первая категория - это художественные изделия и ценные антикварные вещи, размещенные в музеях, культовых зданиях, галереях и частных коллекциях. Ко второй категории относятся находки, имеющие культурную ценность, обнаруженные во время проведения археологических раскопок (гробниц, храмов, древних человеческих поселений), а также предметы военной атрибутики.

Для решения задач общей профилактики и пресечения нелегального оборота культурных ценностей необходим анализ количественно-качественных показателей данного вида правонарушения, учет тенденций правоприменительной практики. Мартыненко И.Э. Проблемы реализации во внутреннее уголовное законодательство стран СНГ международно-правовыхактов об охране культурного наследия // Мат-лы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ»: (Минск, 26-28 апреля 2007 г.). - Минск: Право и экономика, 2007. - С. 74.

3. Особенности препятствия контрабанды таможенными методами

При этом между договаривающимися сторонами должна быть достигнута по дипломатическим каналам предварительная договоренность о процедуре, участниках, дате и месте передачи (приема) культурных ценностей Родина Л.Ю., Бойко А.И. Контрабанда в постсоветской России // Экономическая теория преступлений и наказаний. - 2006. - № 5 - 1. - С. 34. .

Заключение

Такое сотрудничество правоохранительных органов, как правило, дает положительный результат.

Литература

1. Герасимов И.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России: проблемы противодействия // Проблемы местного самоуправления. - 2008. - № 17. - С. 53 - 61.

2. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. - М.: ИПО "АВТОР", 2006.

3. Мартыненко И.Э. Проблемы реализации во внутреннее уголовное законодательство стран СНГ международно-правовых актов об охране культурного наследия // Мат-лы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ»: (Минск, 26-28 апреля 2007 г.). - Минск: Право и экономика, 2007. - С. 67 - 77.

4. Минэкономразвития России подвело итоги своей деятельности в 2008 году / http://www.derrick.ru/?f=z&id=8431

5. Родина Л.Ю., Бойко А.И. Контрабанда в постсоветской России // Экономическая теория преступлений и наказаний. - 2006. - № 5 - 1.

по праву и юриспруденции на тему «Контрабанда культурных ценностей»

На правах рукописи

Русанов Георгий Александрович

исследование)

Москва - 2009

Работа выполнена в отделе уголовно-правовых исследований Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»

Научный руководитель: - доктор юридических наук, профессор

Максимов Сергей Васильевич

Официальные оппоненты: Заслуженный юрист РФ

доктор юридических наук, профессор Эминов Владимир Евгеньевич

кандидат юридических наук, доцент Васин Юрий Геннадьевич

Ведущая организация: Академия Генеральной прокуратуры РФ

Защита состоится «27» октября 2009 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 170.003.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-а, ауд. 910

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской академии правосудия.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, профессо

В.Е. Сафонов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Существенно изменившиеся к началу 90-х годов XX века экономические -основы российского общества и общий кризис, растянувшийся на длительный-период, способствовали массовому вывозу из страны ценностей, в том числе" картин и скульптур известных мастеров, редких икон. Как правило, эти произведения покидали пределы нашей страны незаконно. В этой связи борьба с контрабандой культурных ценностей приобрела для страны особое значение. Сохранение культурных ценностей является важной государственной функцией, обеспечивающей ее суверенитет и международный статус, поскольку страна, не способная позаботиться о сохранности своего культурного достояния, обычно воспринимается международным сообществом как несамостоятельное или «падающее» государство. Проблема сохранения культурных ценностей имеет также важное значение и в системе международных отношений любого государства. Высокий уровень сохранности культурных ценностей в государстве играет особую роль в практике духовного и нравственного воспитания граждан, поскольку знакомство с произведениями великих художников, скульпторов, писателей не

просто обогащает духовный мир человека, но и позволяет ему проникнуться подлинным уважением к своему государству.

Состояние научной разработанности темы исследования. Несмотря на то, что проблемам борьбы с контрабандой в последние десятилетия было посвящено немало научных трудов (А.И. Бойко, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Т.А, Диканова, A.B. Грязнов, М.П. Карпушин, Д.В. Коземаслов, H.A. Лопашенко, В.И. Михайлов, C.B. Максимов, Л.Ф. Рогатых, С.Ю. Родина, Ю.И. Сучков, М.В. Талан, A.B. Федоров, А.И. Чучаев, П.С. Яни и др.), вопросы контрабанды культурных ценностей, за редким исключением, не находили в них детальной разработки. Так, теме борьбы с контрабандой культурных ценностей посвящено диссертационное исследование С.А. Фомичева1, которому, однако, не удалось решить проблему разработки единого понятия культурных ценностей, применимого для решения задач уголовного законодательства.

До настоящего времени также не удалось разработать критерии отнесения тех или иных предметов к культурным ценностям, которые могли бы быть использованы при составлении их перечней (как национальных, так и международных).

Недостаточно разработаны и проблемы феноменологии и этимологии контрабанды культурных ценностей, сложного объекта данного преступления, моментов окончания различных видов контрабанды, единства юридической терминологии, используемой при решении задач охраны и защиты культурных ценностей.

1 См.: Фомичев С. А. Контрабанда культурных ценностей: Дис.... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2005.

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

изучение генезиса понятия «контрабанда» в российском законодательстве и науке уголовного права;

Анализ российского и зарубежного законодательства в сфере охраны и защиты культурных ценностей;

составление уголовно-правовой характеристики контрабанды культурных ценностей согласно российскому уголовному законодательству;

описание и анализ причин и условий контрабанды культурных ценностей;

анализ российской судебной практики по делам о контрабанде культурных ценностей.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные методы познания, такие, как диалектический метод познания, индукция, дедукция, анализ, синтез и др.; частно-научные методы познания, в частности сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, контент-анализ документов, уголовно-статистический.

B.Д. Ларичева, H.A. Лопашенко, В.И. Михайлова, C.B. Максимова, A.B. Наумова, Е.В. Медведева, С.А. Приданова, Л.Ф. Рогатых, С.Ю. Родиной, Ю.И. Сучкова, М.В. Талан, A.B. Федорова, С.А. Фомичева, А.И. Чучаева,

C.П. Щерба, В.Е. Эминова, П.С. Яни и некоторых других).

Нормативную основу исследования составили международно-правовые

акты в области охраны культурных ценностей и борьбы с контрабандой, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, иные нормативные правовые акты РФ и двусторонние международные договоры РФ в области охраны культурных ценностей и борьбы с контрабандой.

бланкетное содержание уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду культурных ценностей, а также анализу наиболее сложных вопросов квалификации контрабанды культурных ценностей в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

Проведенное исследование позволило диссертанту развить понятие «культурные ценности» применительно к уголовно-правовой науке на основе результатов собственного исследования; выявить и описать совокупность наиболее существенных причин и условий контрабанды культурных ценностей в России; разработать ряд новых предложений по предупреждению незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу; определить подлежащие законодательному закреплению критерии отнесения тех или иных предметов к культурным ценностям; разработать новые решения ряда прикладных проблем квалификации контрабанды культурных ценностей.

2. Основным критерием отнесения тех или иных предметов к культурным ценностям является наличие у предмета общецивилизационного, национального или регионального (субнационального) исторического, художественного или научного значения. Дополнительными критериями отнесения тех или иных предметов к культурным ценностям являются:

1) производность от творческой (созидательной) деятельности человека;

2) относительная давность создания (как правило, не менее 50 лет).

3. Предлагается в целях приведения содержащегося в ст. 7 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» перечня категорий предметов, относящихся к культурным ценностям, в соответствие с международно-правовыми нормами в этой сфере изложить ее в следующей редакции:

«Статья 7.

Вещи, связанные с жизнью национальных руководителей, мыслителей, ученых и художников;

Художественные ценности, в том числе: картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы; гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; изделия традиционных народных художественных промыслов; памятники архитектуры, искусства или истории, а также их составные части; старинные книги, гадания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях; документы, сыгравшие важную историческую роль в жизни общества; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; музыкальные инструменты более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения культурного наследия; почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны; редкие коллекции и образцы минералов; предметы и материалы, представляющие интерес с точки зрения этнологии, палеонтологии и антропологии; предметы мебели, гобелены, ковры и одежда более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения науки, культуры и искусства;

Вещи, связанные с жизнью национальных руководителей, мыслителей, ученых и художников».

ценностей», но при этом, имеющие особое историческое, художественное или научное значение, которое устанавливается на основании экспертизы.

1. Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, независимо от способа хищения... 2....

Примечание: под предметами, имеющими культурную ценность, следует понимать предметы, относимые к культурным ценностям согласно законодательству о вывозе и ввозе культурных ценностей. Особая культурная ценность предметов определяется их особым историческим, художественным или научным значением»; б) содержание ст. 243 УК РФ, заменив слова «предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность», на «предметов, имеющих культурную ценность».

8. Признаки насилия, очерченного в п. «в» ч.З ст. 188 УК РФ, охватывают нанесение побоев, истязания, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью и убийство требуют

дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ об ответственности за преступления против личности.

б) нежелание граждан разглашать обстоятельства своей частной жизни;

в) недостаточная подготовка специалистов и оснащенность таможенных и иных органов, на которые возложена задача борьбы с контрабандой культурных ценностей и смежными преступлениями (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность); г) сложность механизма совершения данного преступления.

культурных ценностей, а также могут быть использованы при проведении новых уголовно-правовых и криминологических исследований, посвященных проблемам борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих тринадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы, а также приложения, содержащего разработанный соискателем проект Договора о

правовой помощи по проблемам предупреждения контрабанды культурных ценностей.

Содержание работы Во введении обосновывается актуальность избранной темы; анализируется степень ее научной разработанности; отражается научная новизна; определяется объект и предмет исследования; цели и задачи исследования; методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы; теоретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования и структуре диссертации.

Первая глава «Понятие контрабанды» состоит их трех параграфов. В первом параграфе «Понятие «контрабанда» в науке уголовного права» рассматриваются теоретические разработки понятия «контрабанда» в науке российского и зарубежного уголовного права.

Рассматриваются три основных подхода к пониманию контрабанды, сложившихся в доктрине российского и зарубежного уголовного права: во-первых, под контрабандой понимается тайный провоз через границу товаров, валютных и иных ценностей с нарушением таможенного законодательства; во-вторых, контрабандой называется собственно товар или иной предмет незаконно перемещенный через границу; в-третьих, контрабандой называется все запретное, делаемое тайно, перемещаемое украдкой2.

Проанализировав все суждения, автор приходит к следующим выводам: В доктрине уголовного права сложился «узкий» и «широкий» подходы к пониманию контрабанды. Широкий подход, включает «контрабанду людей», он принят в доктрине уголовного права ряда зарубежных государств. Для российской уголовно-правовой доктрины характерен «узкий подход», который предусматривает исключительно контрабанду товаров и иных предметов. В рамках узкого подхода к пониманию контрабанды в теории уголовного права

1 Карнишина Г. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой (на материалах Южного федерального округа): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12.

выделяют два ее вида: экономическую контрабанду и контрабанду предметов, изъятых из свободного обращения, как правило, предполагая, что данные деяния посягают в том числе и на разные объекты. Действующий Уголовный кодекс РФ такого разделения не проводит. Все виды контрабанды предусмотрены в ст. 188 УК РФ. В случае же проведения такого разделения контрабанда культурных ценностей является контрабандой предметов, изъятых из свободного обращения, вследствие чего возможна постановка вопроса об ином родовом и видовом объекте контрабанды культурных ценностей.

Во втором параграфе «Понятие «контрабанда» в российском и советском законодательстве» рассматривается история становления понятия «контрабанда» в развитии российского и советского законодательства.

Первый этап, обозначенный нами, как дореволюционный, делится на два периода (до XIX в. и после). До XIX века термин «контрабанда» практически не употреблялся, хотя правонарушение, содержащее ее признаки уже можно найти в российском законодательстве (Русская Правда, жалованные грамоты княгини Ярославны Покровскому монастырю 1450 г., Василия II Троицко -Суздальскому монастырю 1453 г. и т.д.), но систематизированного законодательства, включающего в себя нормы, предусматривающие ответственность за контрабанду, еще не существовало, поэтому данный период был нами обозначен как период «хаотичного регулирования».

Период XIX - начало XX века был отмечен развитием экономической жизни, значительное развитие получило законодательство, в том числе и применительно к понятию «контрабанда», которое свое развитие получило в Таможенных уставах 1817, 1892,1906 и 1910 гг.

В качестве второго этапа нами был обозначен «советский», включающий в себя два основных периода: 1918 - 1963; 1964 - 1993 гг. В первый период понятие «контрабанда» определялось в Таможенном уставе СССР 1924 г. и Таможенном кодексе 1928 г. Второй период был отмечен принятием

Уголовного кодекса 1960 г. и Постановления пленума Верховного суда СССР «О судебной практике по делам о контрабанде» 1978 г.

Современный этап подразделен на два периода: «период двойного регулирования» и «современный период». Подобное обозначение первого объясняется тем, что в данный промежуток времени понятие «контрабанда» определялось не только в актах, устанавливающих ответственность (Уголовный кодекс, КоАП), но и в Таможенном кодексе. «Современный период» связывается отказом от «двойного регулирования», то есть с принятием Таможенного кодекса 2003 г., в котором уже не дается понятие контрабанды.

В третьем параграфе «Понятие «контрабанда» в международном законодательстве и международно-правовая охрана культурных ценностей» рассматривается понятие «контрабанда» в международных правовых актах, а также международные правовые акты в области охраны культурных ценностей.

Включение в данный параграф международных правовых актов в области защиты культурных ценностей обусловлено их направленностью на защиту культурных ценностей, в том числе и от контрабанды, как одного из наиболее часто совершаемых преступлений в отношении данных предметов.

Рассматриваются четыре группы международных правовых актов: международные конвенции и соглашения, в которых определяются объективные и субъективные признаки контрабанды; двусторонние и многосторонние договоры и конвенции, в которых договаривающиеся стороны определяют признаки контрабанды; международные конвенции, связанные с защитой культурных ценностей от правонарушений; двусторонние и многосторонние договоры, связанные с защитой культурных ценностей.

В работе рассматриваются и дается оценка существующим на сегодняшний день международным правовым актам как в области борьбы с контрабандой, так и в области охраны и защиты культурных ценностей. Автор приходит к выводу о том, что на данный момент можно говорить о сложившейся системе международно-правовых актов, направленных на борьбу с правонарушениями в отношении культурных ценностей и борьбу с контрабандой.

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном законодательстве» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе «Объект контрабанды культурных ценностей. Культурные ценности как предмет контрабанды» исследуются проблемы объекта и предмета контрабанды культурных ценностей.

Диссертант отмечает, что основной непосредственный объект контрабанды культурных ценностей совпадает с основным непосредственным объектом простой контрабанды; специфичность предмета данного преступления связана с дополнительным непосредственным объектом, которым являются общественные отношения, обеспечивающие право гражданина на осуществление его культурных прав, предусмотренных Конституцией РФ.

Автором дается культурологическое, философское и правовое определение «культурных ценностей», а также подробно исследуются определения, представленные как в российских, так и международных нормативных правовых актах, предпринимается попытка выработки единых критериев для отнесения предметов к культурным ценностям.

Автор приходит к выводу о необходимости приведения содержащегося в ст. 7 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» перечня категорий предметов, относящихся к культурным ценностям, в соответствие с международно-правовыми нормами, вследствие чего предлагается новая редакция данной статьи.

На основе изучения международных и российских нормативных правовых актов, а также теоретических разработок ученых-юристов проводится исследование критериев отнесения предметов к культурным ценностям, которые могут использоваться при составлении их перечней. Основным критерием отнесения тех или иных предметов к культурным ценностям является наличие у предмета общецивилизационного, национального или регионального (субнационального) исторического, художественного или научного значения. Дополнительными критериями отнесения предметов к культурным ценностям являются: 1) производность от творческой

(созидательной) деятельности человека; 2) относительная давность создания (как правило, не менее 50 лет).

В диссертации «культурные ценности» определяются как предметы, представляющие достижения человечества в производительном, общественном и умственном отношении, имеющие определенное художественное, историческое или научное значение и (или) созданные достаточно давно во временном отношении, чем определяется их редкость или исторический и научный интерес к ним.

Во втором параграфе «Признаки объективной стороны контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном уголовном праве» исследуется объективная сторона контрабанды культурных ценностей в российском уголовном законодательстве, а также проводится сравнительно-правовое исследование норм об ответственности за контрабанду в российском и зарубежном уголовном законодательстве.

Особое внимание обращается на проблему момента окончания состава контрабанды. В диссертации отмечается, что моментом окончания контрабанды культурных ценностей при их ввозе на территорию РФ будет фактическое пересечение таможенной границы РФ; при вывозе моментом окончания контрабанды культурных ценностей будет подача таможенной декларации и принятие ее таможенным органом; добровольный отказ от совершения контрабанды возможен лишь на стадии неоконченного покушения. Применительно к предметам, вывоз которых полностью запрещен (ст. 9 Закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей»), контрабанда культурных ценностей должна быть признана оконченной на стадии приготовительных действий, т.е. покушение на контрабанду культурных ценностей в данном случае невозможно вовсе. Приготовительными действиями при совершении контрабанды культурных ценностей, вывоз которых с территории Российской Федерации запрещен, могут являться: сговор с должностным лицом таможенной службы, которое может поспособствовать вывозу культурных ценностей за пределы территории РФ, подделка разрешительной документации на их вывоз и т.д.

В диссертации отмечается несовершенство Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 применительно к данному вопросу: по мнению диссертанта неточно определяется момент окончания состава контрабанды при вывозе товаров вследствие связывания момента окончания состава преступления и «обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в представленной им таможенной декларации, или с момента пресечения иных действий, непосредственно направленных на вывоз декларации, или с момента пресечения иных действий, непосредственно направленных на вывоз товаров или иных предметов». Представляется, что момент окончания данного состава должен определяться действиями субъекта преступления, а не иных лиц.

Автором также проведено сравнительно-правовое исследование норм, предусматривающих ответственность за контрабанду, закрепленных в УК РФ и ряда стран бывшего СССР: Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Украины, Беларуси и Литовской Республики; а также в УК ряда иных государств (Сан-Марино, Болгарии, КНР и Канады).

В законодательстве ряда государств бывшего СССР наблюдается схожесть нормы, предусматривающей ответственность за контрабанду с российской нормой, проявляющаяся в описании признаков состава данного преступления (Узбекистан, Азербайджан). Выделяются следующие интересные законодательные решения, в частности, в УК ряда государств (Грузия) термин «контрабанда» не используется или используется только относительно определенного предмета преступления, например в Узбекистане, применяется также институт административной преюдиции. Контрабанда культурных ценностей как квалифицированный вид контрабанды выделен лишь в УК РФ, УК Азербайджана, УК Грузии, а также в УК КНР, в остальных же государствах ответственность за контрабанду культурных ценностей наступает на общих основаниях; в УК ряда зарубежных стран (Канаде, Сан-Марино) можно встретить особенность, согласно которой состав преступления подразумевает только ввоз предметов на территорию государства.

В третьем параграфе «Признаки субъекта и субъективной стороны контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном уголовном законодательстве» исследуется субъективная сторона и субъект контрабанды культурных ценностей. Автор обращает внимание, что субъектом контрабанды культурных ценностей по российскому законодательству является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. В международных актах, направленных на борьбу с контрабандой (Найробийской конвенции), а также в некоторых зарубежных уголовных законах (Литовской Республики) устанавливается ответственность юридических лиц. В диссертации отмечается, что это вряд ли возможно в российском законодательстве.

Автором также особо рассматривается роль должностного лица как пособника контрабанды культурных ценностей (п. «б» ч.З ст. 188 УК РФ), подробно рассматриваются случаи, при которых должностное лицо осознает и не осознает, что пособничает контрабанде именно культурных ценностей.

Субъективная сторона состава контрабанды культурных ценностей характеризуется прямым умыслом, при этом лицо обязательно должно осознавать незаконность своих действий по перемещению предмета, относящегося к культурным ценностям, через государственную границу; в случае, когда лицо осознает незаконность своих действий, но при этом не осознает, что незаконно перемещает предмет, относящийся к культурным ценностям, вопрос должен решаться по правилам фактической ошибки в объекте посягательства. Применительно ко второму аспекту субъективной стороны приводятся примеры из практики, показывающие разночтения в данном вопросе.

В четвертом параграфе «Квалифицированные виды контрабанды культурных ценностей в российском и зарубежном законодательстве» детально исследован п. «в» ч.З ст. 188 УК РФ, предусматривающий ответственность за контрабанду, совершенную с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Автор, рассмотрев различные позиции, высказанные в науке уголовного права, и проведя собственное

исследование, базирующееся на сравнении санкций статьи об ответственности за контрабанду с соответствующими статьями УК РФ об ответственности за преступления против личности, приходит к выводу, что данный квалифицирующий признак охватывает собой нанесение побоев, истязание, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью и убийство требуют дополнительной квалификации.

В пятом параграфе «Отграничение контрабанды культурных ценностей от смежных составов преступления в российском и зарубежном законодательстве» делается акцент на отграничении контрабанды культурных ценностей от смежных составов преступлений в российском и зарубежном уголовном законодательстве.

В работе отмечается, что отграничение состава контрабанды культурных ценностей от состава невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран проводится по предмету преступления, объективной стороне и субъекту. Вследствие этого считать данные составы преступления смежными было бы неверно.

Также проводится отграничение контрабанды культурных ценностей от преступлений против собственности, предметом которых могут также выступать культурные ценности.

Применительно к хищению предметов, имеющих особую ценность, интерес представляет соотнесение предметов данных преступлений. В ст. 164 УК РФ предмет преступления определен, как «предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, художественную и культурную ценность». По итогам исследования делается вывод, что в содержание понятия «культурные ценности» также могут быть включены предметы, имеющие историческое, научное и художественное значение, в результате ставится вопрос о правильности употребления законодателем различной терминологии при конструировании составов преступлений, предусмотренных ст. 164 УК РФ и ч. 2 ст. 188 УК РФ, и возможности ее унификации применительно к данным составам преступлений.

Третья глава «Криминологическая характеристика контрабанды культурных ценностей» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Состояние и динамика контрабанды культурных ценностей» автор останавливается на общей характеристике состояния и динамики контрабанды культурных ценностей.

Диссертант отмечает повышенную общественную опасность преступлений в отношении культурных ценностей, в том числе контрабанды, исходя из следующего: культурные достижения государства во многом влияют на его престиж на мировом уровне, поэтому неспособность государства защитить свои ценности, свою культуру говорит в том числе и о неспособности государства поддержать свой престиж; культурное воспитание граждан должно являться приоритетным направлением политики государства, при этом незаконный вывоз культурных ценностей лишает граждан их конституционного права на знакомство с культурными ценностями, с культурой собственной страны в целом, что сказывается, в том числе, и на патриотическом воспитании гражданина; культурные ценности представляют, как правило, большую ценность в стоимостном выражении, поэтому незаконный вывоз культурных ценностей - это фактически вывоз национального богатства за пределы государства.

Контрабанда культурных ценностей является преступлением с высокой степенью латентности. Выделяются следующие объективные причины латентности контрабанды культурных ценностей: ограниченная возможность деятельности таможенных, иных органов, на которые возложена задача по борьбе с контрабандой культурных ценностей и сопутствующих ей преступлений (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность); особенность механизма совершения данного преступления.

Среди субъективных причин латентности контрабанды культурных ценностей выделяются следующие: виктимное поведение потерпевшего, которое может получить негативную оценку со стороны как правоохранительных органов, так и общества в целом; нежелание граждан

разглашать стороны своей частной жизни; низкий уровень правосознания определенной части населения.

Основными чертами, характеризующими состояние и динамику контрабанды культурных ценностей, являются следующие: количество попыток совершения данного преступления остается на стабильном уровне; высокая степень латентности данного преступления; частое совершение данного преступления в соучастии, в том числе организованными группами; международный характер контрабанды культурных ценностей.

Во втором параграфе «Причины и условия контрабанды культурных ценностей» автор выделяет комплекс причин и условий контрабанды культурных ценностей: экономические, социальные, политические, правовые, организационные. Применительно к России данный комплекс причин наблюдается в полном объеме и особенно ярко проявил себя с начала 90-х годов XX века. Особое место среди них занимают экономические причины и условия контрабанды культурных ценностей, которые в той или иной степени связаны со всеми другими. Экономические отношения являются глубинными причинами всех преступлений в сфере экономической деятельности и в той или иной мере влияют на политические, социальные, организационные и правовые позиции в обществе, оказывая влияние на появление иных причин и условий.

В третьем параграфе «Портрет личности контрабандиста культурных ценностей» исследование проводится на основе изучения анкет, составленных как методом контент-анализа, так и путем изучения судебной практики.

При сравнении полученных черт социально-типологической характеристики личности контрабандиста культурных ценностей, автор отмечает следующие моменты:

Наиболее важным представляется положение, указывающее на то, что данное преступление более чем в половине случаев совершается иностранными гражданами, что во многом предопределяет международный его характер;

Личность контрабандиста культурных ценностей в целом сопоставима с личностью среднестатистического преступника в России, за исключением двух

позиций: это более высокий уровень образованности лиц, совершающих указанное деяние, и не выявлены случаи совершения контрабанды культурных ценностей лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость.

Четвертая глава «Вопросы совершенствования законодательства в области борьбы с контрабандой культурных ценностей» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Уголовно-правовые проблемы совершенствования законодательства в области борьбы с контрабандой культурных ценностей» автор останавливается на проблемах совершенствования уголовного законодательства в области борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Особое внимание обращается на несоответствие степени общественной опасности деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 188 УК РФ применительно к контрабанде культурных ценностей, наказанию за него как за тяжкое преступление. Поэтому предлагается ограничить круг предметов, которые являются согласно Закону культурными ценностями и ответственность за контрабанду которых наступает по ч. 2 ст. 188 УК РФ, лишь теми, которые представляют особую культурную ценность. Под ними следует понимать предметы, относимые к культурным ценностям согласно Закону РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», но при этом имеющие особое историческое, художественное или научное значение, которое устанавливается на основании экспертизы.

Далее в работе обращается внимание на проблему унификации терминологии, которую использует законодатель применительно к ряду других составов преступлений. В частности, указывается, что круг предметов, подпадающих по категорию «предметов, имеющих особую культурную ценность», и предметов, подпадающих под уголовно-правовую охрану ст. 164 УК РФ, будет совпадать. Вследствие этого предлагается новая редакция ст. 164 УК РФ- «Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность»: «1. Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, независимо от способа хищения... 2. ...

Применительно к унификации терминологии обращается внимание на норму, предусматривающую ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). Для упрощения терминологии возможно было бы использование такой категории, как «предметы, имеющие культурную ценность» вместо «предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность».

Применительно к ст. 243 УК РФ обращается внимание на несоответствие санкции данной статьи степени общественной опасности преступления, а также общей логике законодателя в сравнении с нормами, предусматривающими ответственность за иные преступления в отношении культурных ценностей (ст. 164 УК РФ; ч. 2 ст. 188 УК РФ; ст. 190 УК РФ). Поэтому предлагается увеличить верхнюю границу санкции за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ до 5 лет лишения свободы, т.е. с отнесением данного деяния к категории средней тяжести; по ч. 2 ст. 243 УК РФ до 8 лет лишения свободы, т. е. с отнесением деяния к категории тяжких преступлений.

Во втором параграфе «Криминологические проблемы предупреждения контрабанды культурных ценностей» автор делает акцент на предупреждении контрабанды культурных ценностей на общесоциальном и специальном уровнях, особое внимание обращая на последний. Отмечается, что основу специального предупреждения контрабанды культурных ценностей составляют следующие виды мер.

Во-первых, нормативно-правовые меры, включающие в себя систему как внутренних, так и международных нормативных правовых актов, посвященных борьбе с контрабандой и защите культурных ценностей. Важным аспектом на пути повышения эффективности в данной области могло бы стать заключение двусторонних международных договоров, направленных на борьбу с

контрабандой культурных ценностей (проект такого договора был нами разработан).

Во-вторых, организационные меры, которые были бы более эффективными вследствие более тесного взаимодействия таможенных органов и органов, занимающихся охраной и защитой культурного наследия. Возможно, этому поспособствовало бы выделение специальной организационной единицы в структуре МВД, деятельность которой была бы направлена на борьбу с посягательствами в отношении культурных ценностей. Подобный положительный опыт есть в некоторых государствах (Италия).

В-третьих, большое значение приобретают воспитательные и информационные меры. Как следствие, повышается роль СМИ, посредствам которых возможна пропаганда роли культуры в обществе, важности сохранения собственного культурного наследия, необходимости сотрудничества общества и населения в области охраны и защиты культурных ценностей, необходимости содействия правоохранительным органам в деятельности по раскрытию преступлений в отношении них.

В заключении сформулированы основные выводы проведенного исследования и предложения по совершенствованию законодательства.

В приложении приводится разработанный на основе исследования проект типового договора о правовой помощи по делам, связанным с контрабандой культурных ценностей.

Основные научные результаты диссертации отражены в следующих публикациях автора:

Публикации в зкурналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ:

1. Русанов Г.А. Понятие «культурных ценностей» и критерии отнесения предмета к культурным ценностям в науке уголовного права // Российская юстиция. 2008. №4. С. 31-33. - 0,4 п.л.

Иные научные публикации:

1. Русанов Г.А. Причины и условия контрабанды культурных ценностей // Ученые записки Западно - Сибирского филиала Российской академии правосудия. Томск, 2008. С. 67-76 - 0,8 п.л.

2. Русанов Г.А. Характер насилия при квалификации деяния по п. «в» ч. 3 ст. 188 УК // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2008. С. 41-42 - 0,2 п.л.

3. Русанов Г.А. Историческое развитие понятия «контрабанда» // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: Сб. статей / Отв. ред. В.А. Уткин. Томск, 2007. С. 167-168. - 0,25 п.л.

4. Русанов Г.А. Объект контрабанды культурных ценностей // Российское правосудие в третьем тысячелетии: Сборник материалов Третьей ежегодной межвузовской научной конференции студентов и аспирантов 27 марта 2007 г. Томск: Западно-Сибирский филиал ГОУ РАП, 2007. С. 98-101.-0,4 п.л.

Русанов Георгий Александрович

Контрабанда культурных ценностей (уголовно-правовое, криминологическое и сравнительно-правовое

исследование)

Специальность 12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Тираж 150 экз. Объем 1,25 п.л. Оперативная полиграфия Российской академии правосудия

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение.

Глава 1. Понятие контрабанды

1.1. Понятие «контрабанда» в науке уголовного права.

1.2. Понятие «контрабанда» в советском и российском законодательстве.

1.3. Понятие «контрабанда» в международном законодательстве и международно-правовая защита культурных ценностей.

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном праве

2.1. Объект контрабанды культурных ценностей. Культурные ценности как предмет контрабанды.

2.2. Признаки объективной стороны контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном уголовном праве.

2.3. Признаки субъекта и субъективной стороны контрабанды культурных ценностей в российском, зарубежном и международном уголовном праве.

2.4. Квалифицированные виды контрабанды культурных ценностей в российском и зарубежном законодательстве.

2.5. Отграничение контрабанды культурных ценностей от смежных составов преступления в российском и зарубежном законодательстве.

Глава 3. Криминологическая характеристика контрабанды культурных ценностей.

3.1. Состояние и динамика контрабанды культурных ценностей.

3.2. Причины и условия контрабанды культурных ценностей.

3.3. Портрет личности контрабандиста культурных ценностей.

Глава 4. Вопросы совершенствования законодательства в области борьбы с контрабандой культурных ценностей.

4.1. Уголовно-правовые проблемы совершенствования законодательства в области борьбы с контрабандой культурных ценностей.

4.2. Криминологические проблемы предупреждения контрабанды культурных ценностей.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме "Контрабанда культурных ценностей"

Актуальность темы исследования. Культурные ценности являются достоянием государства и его народа. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44). Обязанность государства состоит в обеспечении данного права гражданина, в том числе и уголовно-правовыми средствами.

За многовековую историю России было создано и сохранено огромное число произведений искусства, предметов, связанных с важнейшими историческими событиями как в российском, так и в общемировом измерении. Данные предметы являются объектом неподдельного интереса со стороны зарубежных коллекционеров, которые часто готовы заплатить большие деньги за обладание культурными ценностями русских мастеров.

Существенно изменившиеся к началу 90-х годов XX века экономические основы российского общества и общий кризис, растянувшийся на длительный период, способствовали массовому вывозу из страны ценностей, в том числе картин и скульптур известных мастеров, редких икон. Как правило, эти произведения покидали пределы нашей страны незаконно. В этой связи борьба с контрабандой культурных ценностей приобрела для страны особое значение. Сохранение культурных ценностей является важной государственной функцией, обеспечивающей ее суверенитет и международный статус, поскольку страна, не способная позаботиться о сохранности своего культурного достояния, обычно воспринимается международным сообществом как несамостоятельное или «падающее» государство. Проблема сохранения культурных ценностей имеет также важное значение и в системе международных отношений любого государства. Высокий уровень сохранности культурных ценностей в государстве играет особую роль в практике духовного и нравственного воспитания граждан, поскольку знакомство с произведениями великих художников, скульпторов, писателей не просто обогащает духовный мир человека, но и позволяет ему проникнуться подлинным уважением к своему государству.

Контрабанда культурных ценностей выражается в их незаконном перемещении за пределы государства, что объективно предполагает необходимость развития международного сотрудничества в данной области. Разработка высокоэффективного механизма такого сотрудничества, по нашему мнению, является одной из приоритетных задач юридической науки (в том числе науки уголовного права и криминологии).

Состояние научной разработанности темы исследования. Несмотря на то, что проблемам борьбы с контрабандой в последние десятилетия было посвящено немало научных трудов (А.И. Бойко, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Т.А. Диканова, A.B. Грязнов, М.П. Карпушин, Д.В. Коземаслов, H.A. Лопашенко, В.И. Михайлов, C.B. Максимов, Л.Ф. Рогатых, С.Ю. Родина, Ю.И. Сучков, М.В. Талан, A.B. Федоров, А.И. Чучаев, П.С. Яни и др.), вопросы контрабанды культурных ценностей, за редким исключением, не находили в них детальной разработки. Так, теме борьбы, с контрабандой культурных ценностей посвящено диссертационное исследование С.А. Фомичева1, которому, однако, не удалось решить проблему разработки единого понятия культурных ценностей, применимого для решения задач уголовного законодательства.

Недостаточно разработаны и проблемы феноменологии и этимологии контрабанды, культурных ценностей, сложного объекта данного преступления, моментов окончания различных видов контрабанды, единства юридической терминологии, используемой при решении задач охраны и защиты культурных ценностей.

1 См.: Фомичев С. А. Контрабанда культурных ценностей: Дис. . канд. юрид. наук. Ульяновск, 2005.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовно-правовой борьбы с незаконным перемещением культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду культурных ценностей, получившие закрепление в уголовном законодательстве России и ряда зарубежных стран; нормы международно-правовых актов, направленных на борьбу с контрабандой; нормы международно-правовых актов, направленных на защиту культурных ценностей; правовые нормы, регламентирующие вопросы защиты культурных ценностей; положения международно-правовых договоров Российской Федерации в данной сфере.

Цель исследования - разработка научно-обоснованных предложений по усовершенствованию практики квалификации контрабанды культурных ценностей, а также уголовного законодательства об ответственности за контрабанду культурных ценностей.

Для достижения, указанной цели необходимо было решить следующие задачи: изучение генезиса понятия «контрабанда» в российском J законодательстве и науке уголовного права;

Анализ действующего международно-правового регулирования в сфере борьбы с контрабандой;

Анализ российского и зарубежного законодательства в сфере охраны и защиты культурных ценностей; составление уголовно-правовой характеристики контрабанды культурных ценностей согласно российскому уголовному законодательству;

Выполнение сравнительно-правового анализа уголовно-правовой нормы об ответственности за контрабанду, закрепленной в УК РФ, с аналогичными нормами, предусмотренными в уголовном законодательстве зарубежных стран;

Описание и анализ причин и условий контрабанды культурных ценностей; анализ российской судебной практики по делам о контрабанде культурных ценностей.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные методы познания, такие, как диалектический метод познания, индукция, дедукция, анализ, синтез и др.; частно-научные методы познания, в частности сравнительно-правовой, историко-правовой, формальнологический, контент-анализ документов, уголовно-статистический.

Теоретической основой исследования послужили научные работы по проблемам теории государства и права, конституционного права, уголовного права и криминологии (М.М. Богуславского, А.И. Бойко, A.B. Бриллиантова, Д.В. Васильева, Б.В. Волженкина, Н.В. Витрука, A.B. Галаховой, Л.Д. Гаухмана, В.Г. Горбачева, A.B. Грязнова, О.В. Давлетшиной, Т. А. Дикановой, М.П. Карпушина, Д.В. Коземаслова, В.В. Кулыгина, В.Д. Ларичева, H.A. Лопашенко, В.И. Михайлова, C.B. Максимова, A.B. Наумова, Е.В. Медведева, С.А. Приданова, Л.Ф. Рогатых, С.Ю. Родиной, Ю.И. Сучкова, М.В. Талан, A.B. Федорова, С.А. Фомичева, А.И. Чучаева, С.П. Щерба, В.Е. Эминова, П.С. Яни и некоторых других).

Нормативную основу исследования составили международно-правовые акты в области охраны культурных ценностей и борьбы с контрабандой, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, иные нормативные правовые акты РФ и двусторонние международные договоры РФ в области охраны культурных ценностей и борьбы с контрабандой.

Эмпирическую базу составили материалы изученных уголовных дел о контрабанде культурных ценностей, опубликованная судебная практика за 2007-2008 гг., а также результаты контент-анализа публикаций в средствах массовой информации, посвященных фактам контрабанды культурных ценностей.

Научная новизна исследования состоит в том, что это одно из первых монографических исследований, посвященных исследованию состава контрабанды культурных ценностей на основе положений международно-правовых и национальных нормативных правовых актов, составляющих бланкетное содержание уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду культурных ценностей, а также анализу наиболее сложных вопросов квалификации контрабанды культурных ценностей в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

Проведенное исследование позволило диссертанту развить понятие «культурные ценности» применительно к уголовно-правовой науке на основе результатов собственного исследования; выявить и описать совокупность наиболее существенных причин и условий контрабанды культурных ценностей в России; разработать ряд новых предложений по предупреждению незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу; определить подлежащие законодательному закреплению критерии отнесения тех или иных предметов, к культурным ценностям; разработать новые решения ряда прикладных проблем квалификации контрабанды культурных ценностей.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Специфика предмета контрабанды культурных ценностей в своей основе связана с содержанием дополнительного непосредственного объекта данного посягательства, под которым предлагается понимать общественные отношения, обеспечивающие право гражданина на осуществление его культурных прав, предусмотренных Конституцией РФ.

Все останки и предметы или другие следы существования человека, являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, для которых раскопки и находки являются главным или одним из основных источников научной информации;

Художественные ценности, в том числе: картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтаэ!си из любых материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы; гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; изделия традиционных народных художественных промыслов; памятники архитектуры, искусства или истории, а также их составные части; старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях; документы, сыгравшие важную историческую роль в жизни общества; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; музыкальные инструменты более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения культурного наследия; почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны; редкие коллекции и образцы минералов; предметы и материалы, представляющие интерес с точки зрения этнологии, палеонтологии и антропологии; предметы мебели, гобелены, ковры и одежда более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения науки, культуры и искусства;

Предметы, связанные с важными национальными событиями и представляющие особое культурное и историческое значение; вещи, связанные с жизнью национальных руководителей, мыслителей, ученых и художников».

4. Предлагается новая редакция ч. 2 ст. 188 УК РФ: заменить термин «культурные ценности» на «предметы, имеющие особую культурную ценность». Под последними следует понимать предметы, относимые к культурным ценностям согласно Закону РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», но при этом, имеющие особое историческое, художественное или научное значение, которое устанавливается на основании экспертизы.

5. В целях унификации законодательной терминологии предлагается изложить в новой редакции: а) наименование и содержание ст. 164 УК РФ: «Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность:

1. Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, независимо от способа хищения. 2.

6. Моментом окончания контрабанды культурных ценностей, разрешенных к вывозу, при их вывозе предлагается считать момент принятия заполненной таможенной декларации, содержащей неполные или искаженные сведения о культурных ценностях, таможенным органом; а культурных ценностей, запрещенных к вывозу, - момент начала приготовительных действий к совершению контрабанды культурных ценностей.

7. Субъективная сторона состава контрабанды культурных ценностей характеризуется прямым умыслом, при этом лицо должно осознавать незаконность своих действий по перемещению предмета, относящегося к культурным ценностям, через государственную границу; в случае, когда лицо осознает незаконность своих действий, но при этом не осознает, что незаконно перемещает именно предмет, относящийся к культурным ценностям, вопрос должен решаться по правилам фактической ошибки в объекте посягательства.

8. Признаки насилия, очерченного в п. «в» ч.З ст. 188 УК РФ, охватывают нанесение побоев, истязание, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью и убийство требуют дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ об ответственности за преступления против личности.

9. Предлагается увеличить наказание за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ, до 5 лет лишения свободы, отнеся его к категории преступлений средней тяжести; а за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 243 УК РФ - до 8 лет лишения свободы, отнеся его к категории тяжких преступлений. Повышенная степень общественной опасности преступлений в отношении культурных ценностей обусловлена следующими факторами: а) культурные достижения государства во многом предопределяют его неофициальный международный статус; б) незаконный вывоз, уничтожение или повреждение культурных ценностей лишает многих ее граждан конституционного права на приобщение к культурным ценностям, культуре своей страны в целом; в) культурные ценности, как правило, имеют большую ценность и в стоимостном выражении. В этой связи их незаконный вывоз означает вывоз национального богатства за пределы государства.

10. Высокий уровень латентности, затрудняющий борьбу с контрабандой культурных ценностей предопределен, прежде всего, следующими причинами и условиями: а) противоправное или аморальное поведение потерпевшего; б) нежелание граждан разглашать обстоятельства своей частной жизни; в) недостаточная подготовка специалистов и оснащенность таможенных и иных органов, на которые возложена задача борьбы с контрабандой культурных ценностей и смежными преступлениями (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность); г) сложность механизма совершения данного преступления.

11. Наиболее эффективной комплексной правовой мерой, которая может быть использована для борьбы с контрабандой культурных ценностей, является заключение специальных двусторонних (многосторонних) международных договоров о правовой помощи по делам о контрабанде культурных ценностей.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в работе положения развивают научные представления об уголовно-правовой и криминологической характеристиках контрабанды культурных ценностей, а также могут быть использованы при проведении новых уголовно-правовых и криминологических исследований, посвященных проблемам борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Практическая значимость исследования заключается в следующем:

Реализация содержащихся в ней выводов и положений, создает предпосылки для повышения эффективности законодательного обеспечения и практики борьбы с контрабандой культурных ценностей;

Предложенный соискателем проект типового межгосударственного договора о правовой помощи по делам о контрабанде культурных ценностей может быть использован в нормотворческой практике международных организаций, участником которых является Российская Федерация;

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе и при преподавании курсов уголовного права и криминологии, а также отдельных спецкурсов, посвященных проблемам предупреждения и пресечения незаконного оборота культурных ценностей.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались на заседании отдела уголовно-правовых исследований Российской академии правосудия, на трех научно-практических конференциях: «Правовые проблемы укрепления российской государственности (г. Томск, 31 января - 1 февраля 2008 г.); «Российское правоведение: трибуна молодого ученого» (г. Томск, 30 марта 2007 г.); «Третьей ежегодной межвузовской научной конференции студентов и аспирантов» (г. Томск, 27 марта 2007 г.) Основные положения диссертации опубликованы в 5 научных статьях общим объемом 2, 05 п. л., в том числе в 1 статье, опубликованной в журнале, включенном в список изданий, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ

по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Русанов, Георгий Александрович, Москва

Заключение

Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд теоретических выводов, которые в дальнейшем могут быть использованы как в правоприменительной практике, так и в дальнейших теоретических исследованиях.

Основной непосредственный объект контрабанды культурных ценностей совпадает с основным непосредственным объектом «простой контрабанды», и им являются общественные отношения, обеспечивающие порядок перемещения грузов и предметов через государственную границу. Специфичность предмета данного преступления отражается в дополнительном непосредственном объекте, которым являются общественные отношения, обеспечивающие возможность гражданина на осуществление его культурных прав, предусмотренных Конституцией РФ.

Под культурными ценностями следует понимать предметы, представляющие достижения человечества в производительном, общественном и умственном отношении, имеющие определенное художественное, историческое или научное значение и (или) созданные достаточно давно во временном отношении, чем определяется их редкость или исторический и научный интерес к ним.

Изучив научную литературу в данной области, полагаем, что можно предложить следующие критерии отнесения предмета к культурным ценностям: единственным основным критерием является историческое, художественное или научное значение предмета в мировом масштабе, масштабе одного государства или административного субъекта внутри государства.

В качестве дополнительных критериев можно выделить следующие: культурная ценность должна быть результатом творческой деятельности человека;

Предмет, относимый к культурным ценностям, должен быть создан за определенный срок до настоящего момента.

Изучив международно-правовые акты в области охраны и защиты культурных ценностей, автор предлагает внести изменения в ст. 7 Закона «О I вывозе и ввозе культурных ценностей», определяющую примерный перечень культурных ценностей и предложить ее в следующей редакции:

Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;

Вещи, связанные с жизнью национальных руководителей, мыслителей, ученых и художников; художественные ценности, в том числе:

Картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов;

Оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы;

Оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;

Художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;

Гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;

Произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;

Изделия традиционных народных художественных промыслов;

Памятники архитектуры, искусства или истории, а также их составные части; старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;

Документы, сыгравшие важную историческую роль в жизни общества;

Редкие рукописи и документальные памятники;

Архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

Музыкальные инструменты более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения культурного наследия;

Почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;

Старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

Редкие коллекции и образцы флоры и фауны; , 1

Редкие коллекции и образцы минералов;

Предметы и материалы, представляющие интерес с" точки зрения., -. этнологии, палеонтологии и антропологии;

Предметы мебели, гобелены, ковры и одежда более чем столетней давности, а также менее, но представляющие особый интерес с точки зрения науки, культуры и искусства;

Предметы, связанные с важными национальными событиями и представляющие особое культурное и историческое значение;

Вещи, связанные с жизнью национальных руководителей, мыслителей, ученых и художников.

Предлагаем редактировать ч. 2 ст. 188 УК РФ: заменить слова «культурных ценностей» в диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ на «предметов, имеющих особую культурную ценность». Под ними, на наш взгляд, следует понимать предметы, относимые к культурным ценностям согласно Закону РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», но при этом имеющими особое историческое, художественное или научное значение, которое устанавливается на основании экспертизы.

В целях унификации законодательной терминологии предлагается: А) новая редакция ст. 164 УК РФ - Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность:

1. Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, независимо от способа хищения. 2. .

Примечание: под предметами, имеющими культурную ценность, следует понимать предметы, относимые к культурным ценностям согласно Закону РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Особая культурная ценность предметов определяется их особым историческим, художественным или научным значением».

Б) новая редакция ст. 243 УК РФ: заменить слова «предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность» на «предметы, имеющие культурную ценность».

Моментом окончания контрабанды культурных ценностей, разрешенных к вывозу, при их вывозе предлагается считать момент принятия заполненной таможенной декларации, содержащей неполные или искаженные сведения о культурных ценностях, таможенным органом; а культурных ценностей, запрещенных к вывозу, - момента начала приготовительный действий для совершения контрабанды культурных ценностей.

Субъективная сторона состава контрабанды культурных ценностей характеризуется прямым умыслом при этом лицо обязательно должно осознавать незаконность своих действий по перемещению предмета, относящегося к культурным ценностям через государственную границу; в случае когда лицо осознает незаконность своих действий, но при этом не осознает, что незаконно перемещает именно предмет, относящийся к культурным ценностям, то вопрос должен решаться по правилам фактической ошибки в объекте посягательства.

Признаки насилия, очерченного в п. «в» ч. 3 ст. 188 УК РФ, охватывают нанесение побоев, истязания, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью и убийство требуют дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ об ответственности за преступления против личности.

Повышенная степень общественной опасности контрабанды культурных ценностей обусловлена следующими факторами:

Культурные достижения государства во многом предопределяют его неофициальный международный статус;

Незаконный вывоз культурных ценностей из страны лишает многих ее граждан конституционного права на приобщение с культурными ценностями, с культурой собственной страны в целом, что уровень уважения гражданина к государству;

Культурные ценности, как правило, имеют большую ценность и в стоимостном выражении, в связи с чем их незаконный вывоз означает вывоз национального богатства за пределы государства.

Высокий уровень латентности контрабанды культурных ценностей прежде всего, предопределен следующими причинами и условиями:

Виктимное поведение потерпевшего, которое может получить негативную оценку;

Нежелание граждан разглашать стороны своей частной жизни;

Низкий уровень правосознания определенной части населения;

Ограниченная возможность деятельности таможенных, иных органов, на которые возложена задача по борьбе с контрабандой культурных ценностей и сопутствующих ей преступлений (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность);

Особенность механизма совершения данного преступления.

Наиболее эффективной правовой мерой борьбы с контрабандой культурных ценностей, по мнению соискателя, является заключение специальных двусторонних (многосторонних) международных договоров о правовой помощи в делам о контрабанде культурных ценностей.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ

«Контрабанда культурных ценностей»

1. Нормативные правовые акты и иные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. КоАП РСФСР от 20.06.1984. М., 2000.

4. Таможенный устав СССР 1924 г. М., 1925.

5. Таможенный кодекс СССР 1928 г., М., 1946.

6. Таможенный кодекс союза СССР. М., 1973.

8. Таможенный кодекс РФ 2003 г.// СЗ РФ. 2003.№ 22. Ст. 2066.

9. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. М.,1923.

10. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М.,1926.

11. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. М.,1984.

12. Уголовный кодекс РФ 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

13. Федеральный закон РФ от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2591.

14. Федеральный закон РФЗ от 05.04. 1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.04.1998.16. Ст. 1799.

15. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 года № 4804-1 //Российская газета. 1993. 15 мая.

16. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. // Российская газета. 1992. 17 ноября.

17. Положение о государственном своде особо ценных объектов культурного наследия РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 октября 1994 года № 1143 // СЗ РФ. 1994. № 25. Ст. 2710.

18. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 № 322 «Об утверждении положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей» // СЗ РФ. 2001. №19. Ст. 1938.183

19. Постановление Правительства РФ от 26.06.2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 07.08.2006. №32. Ст. 3569.

20. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 406 «О Министерстве культуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.06.2008. № 22. Ст. 2583.

21. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия» // СЗ РФ. 02.06.2008. №22. Ст. 2584.

22. Приказ Минкультуры РФ «О мерах по предотвращению незаконных вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности» // СПС «Консультант +».

23. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.4. М., 1986. 512 с.

24. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М., 1985. 511 с.

25. Уголовный кодекс Республики Азербайджан. СПб., 2001.

26. Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб.,2001.

27. Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2001.

28. Уголовный кодекс Литовской Республики. СПб., 2002.

29. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001.

30. Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001.

31. Уголовный кодекс Болгарии. СПб., 2001.

32. Уголовный кодекс КНР. СПб., 2001.

33. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб., 2002.

34. Уголовный кодекс Российской Федерации (проект), внесенный Минюстом РСФСР на обсуждение в Верховный Совет-РСФСР // Спецвыпуск журнала «Закон». 1992.

35. Уголовный кодекс Российской Федерации (проект), внесенный на обсуждение в Верховный Совет РФ Президентом РФ // Спецвыпуск газеты «Юридический вестник». 1992.

36. Уголовный кодекс Российской Федерации (проект) // Российская газета. 1995. 25 янв., 1 фев.

37. Декларация принципов международного культурного сотрудничества (Париж, 4 ноября 1966) // СПС «Консультант +».

38. Европейская Конвенция о правонарушениях в отношении культурных ценностей (Дельфы, 23 июня 1985) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.,1998. С. 148 -160.

39. Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 1977) //Таможенные ведомости. 1996. №11. С.103 117.

40. Конвенция м пресечении контрабанды алкогольных товаров (Гельсингфорс, 19 августа 1925) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. V. М.,1930. С. 46-53.

41. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Париж, 14 ноября 1970) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1990. С. 283 290, 610-611.

42. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995) // Московский журнал международного права. 1996. № 2.

43. Соглашение о взаимопомощи в таможенных делах от 15.04.1994 // Экономика и жизнь. 1994. № 21.

44. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей, незаконно провозимых черезгосударственные границы (Пловдив, 1986) // Сборник международных договоров СССР. Вып. ХЫП. М.,1989. С. 420 423.

45. Устав ЮНЕСКО // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 40-43.1.. Судебная практика

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // БВС. 2008. № 8.

47. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 27 февраля 1996 года N 2 «О судебной практике по делам о контрабанде и нарушении таможенного законодательства» // http://www.pravo.uz/1.I. Книги, монографии

48. Александров Е. Международно-правовая защита культурных ценностей и объектов. София, 1978.

49. Аслаханов А. А. Преступность в сфере экономики. М., 1997. 129 с.

50. Ахметшин Н. X. История уголовного права КНР. М., 2005. 343 с.

51. Баглай М. В. Конституционное право РФ. М., 2005. 769 с.

52. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М., 2005.

53. Богуславский М. М. Судьба культурных ценностей. М., 2006. 206 с.

54. Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда: история, социально экономическое содержание и ответственность. СПб., 2002. 290 с.

55. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 773 с.

56. Верин В. П. Преступления в сфере экономики. М., 1999. 200 с.

57. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2003.

58. Витвицкая С. С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов-на-Дону, 1998. 103 с.

59. Владимиров В. А. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. М., 1959.

60. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления). СПб, 2002. 639 с.

61. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2005. 765 с.

62. Габричидзе Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба в Российской Федерации. М, 1993.208 с.

63. Гаухман JI. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. 296 с.

64. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996. 304 с.

65. Гоббс Т. Избранные произведения. М., 1965. 583 с.

66. Гогорян P. JL, Кочубей М. А. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере таможенной деятельности. Ростов н/Д, 1998.

67. Горбачев В.Н. Предупреждение и раскрытие краж культурных ценностей. М., 1985.

68. Горбачев В. Г., Гуров А. И. Борьба с преступными посягательствами на культурные ценности. М., 1992. 81 с.

69. Давлетшина О. В., Кебеков Т. М., Коптенко В. В., Мелешко Н. П. Борьба с контрабандой культурных ценностей народов Российской Федерации. Ростов н/Д, 1999.

70. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления. М., 1974. 238 с.

71. Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег». М., 2000. 310 с.

72. Диканова Т. А. Расследование контрабанды. М, 1999. 206 с.

73. Дьяков С. В., Игнатов А. А., Карпушин М. П. Ответственность за государственные преступления. М., 1988. 222 с.

74. Елисеев С. А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. Томск, 1999. 173 с.

75. Загородников Н. И. Государственные преступления. М., 1961. 227 с.

76. Зелинский Ю.И. Контрабанда язва империализма. М., 1985.

77. История и современные методы борьбы с контрабандой. Л., 1972.

78. Карпушин М. П. Уголовная ответственность за контрабанду. М., 1963.

79. Карпушин М. П. Некоторые вопросы теории и практики применения уголовного законодательства за государственные преступления. М., 1968. 112 с.

80. Качалова В. Г., Бякин Г. И. Культурные ценности в таможенном деле. СПб., 1998.

81. Кисловский Ю. Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996.

82. Коротков А. П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2002. 91 с.

83. Коротков А. П., Гусев О. Б., Завидов Б. Д., Попов И. А., Сергеев В. И. Преступления в сфере экономики. М., 2001. 152 с.

84. Корчагин А.Г., Иванов А.М., Щербаков А.В. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток, 1999. 267 с.

85. Корчагин А. Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток, 2001. 174 с.

86. Кругликов Л. Л. Экономические преступления (Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001. 159 с.

87. Крылова H. Е. Уголовное право современных зарубежных стран. М.,1997. 188 с.

88. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2007. 304 с.

89. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. 241 с.

90. Кузнецов А. П. Ответственность за таможенные преступления. Н.Новгород, 2000.

91. Кузнецова H. Ф. Уголовное право ФРГ. М., 1980. 211 с.

92. Кулыгин В. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. Хабаровск. 2006. 58 с.

93. Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей. М, 2001. 606 с.

94. Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997. 183 с.

95. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблема квалификации и наказания. Саратов, 1997. 255 с.

96. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. 720 с.

97. Мазур С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998. 111 с.

98. Медведев Е. В. Культурные ценности, как предмет уголовно-правовой охраны. Ульяновск, 2004. 177 с.

99. ЮО.Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999. 336 с.

100. Михайлов В.И., Федоров A.B. Уголовная ответственность за контрабанду. СПб., 1997.

101. Ответственность за государственные преступления. Ч. 2. М., 1965. 87 с.

102. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.,1973. 847 с.

103. Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. 228 с.

104. Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. М., 2001. 516 с.

105. Юб.Пинкевич Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности. Ставрополь, 2000. 207 с.

106. Ю7.Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). М., 1995.

107. Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Предупреждение преступности. Томск, 1996. 47 с.

108. Резван А.П., Сенцов A.C. Уголовно-правовые меры борьбы с хищениями, имеющими особую ценность. Волгоград, 1999. 28 с.

109. ПО.Рогатых JI. Ф. Квалификация контрабанды. СПб, 1999. 63 с.

110. Ш.Сабитов Т. Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Новосибирск, 2004. 241 с.

111. Словарь философских терминов / Под ред. В. Г. Кузнецова М., 2004. 620 с.

112. Сучков Ю. И. Контрабанда и ответственность. Калининград, 1976. 60 с.

113. Сучков Ю. И. Таможенные преступления. Калининград, 2000. 81 с.

114. Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства). СПб, 1997.

115. Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2005. 421 с.

116. Талан М. В. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2001. 388 с.

117. Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982. 100 с.

118. Тюнин В.И. Уголовная законодательство и экономическая деятельность (история и современность). СПб., 2000.

119. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981.

120. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и ее предупреждение. JL, 1982.51 с.

121. Философский энциклопедический словарь. М., 2006. 576 с.

122. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. М.,2004. 1072 с.

123. Хан-Магомедов Д. О. Иные государственные преступления. Учебно-практическое пособие. М., 1963. 103 с.

124. Черененко Т. Г. Квалификация преступлений: вопросы теории. Кемерово, 1998. 228 с.

125. Эминов Е. В., Логвинов Ю. В., Бронников С. А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М, 2006. 96 с.

126. Энциклопедический словарь по культурологии. М. 1997. 640 с.

127. Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. М., 1995. 400 с.

128. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

129. George Е. Rush. The Dictionary of criminal justice. Long Beach, 2001. 444 p.1.. Комментарии, учебники, учебные пособия, курсы лекций

130. Иногамова-Хегай JL В. Международное уголовное право. М., 2003. 495 с.

131. Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова М., 2006. 734 с.

132. Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой М., 2006. 328 с.

133. Криминология и профилактика преступлений. М., 1989.

134. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. Ростов-на-Дону, 1999. 384 с.

135. Международное уголовное право / Под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. 172 с.

136. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1999. 590 с.

137. Панов В. П. Международное уголовное право: Учебное пособие. М, 1997. 320 с.

138. Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М., 1924.

139. Прозументов Л.М., Шеслер A.B. Криминология (Общая часть). Красноярск, 1997.256 с.

140. Тельнов П. Ф. Иные государственные преступления. Учебное пособие. ВЮЗИ. М., 1970. 64 с.

141. Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2005. 768 с.

142. НЗ.Уголовное право. Общая часть/ Под ред. И. Я. Козаченко и З.А. Незнамовой, М., 2004. 553 с.

143. Уголовное право РФ. Общая часть / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога и А. И. Чучаева. М., 2006. 552 с.

144. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И.Чучаева М., 2006. 738 с.

145. Уголовное право России. Т.1. Общая часть / Под ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. М., 2001. 549 с.

146. Уголовное право. Часть Общая / Под ред. Л. Л. Крутикова. М., 2005. 567 с.

147. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комисарова. М., 2007. 660 с.

148. Уголовное право. Часть Общая / Под ред. Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова. М., 2004. 416 с.

149. Уголовная ответственность за государственные преступления. Учебное пособие. ВКШ КГБ СССР. М., 1974. 152 с.151 .Уголовный закон в практике районного суда / Под ред. А. В. Галаховой М., 2007. 1024 с.

150. Шнейдер М. А. Иные государственные преступления. Учебное пособие. ВЮЗИ. М., 1959. 134 с.1. V. Статьи, выступления

151. Агзамходжаев Ш. А. Сокрытие предметов в специальных хранилищах, как признак уголовно наказуемой контрабанды // Криминалистика и вопросы борьбы с преступностью. Ташкент, 1985.

152. Бабенка А.Т. Правильно и единообразно применять закон по делам о контрабанде// Социалистическая законность. 1978. № 6. С. 32-35.

153. Бондаренко К. В. Ответственность за контрабанду // Закон и право. 2004. № 3. С. 75-81.

154. Васильева Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации// Уголовное право. 2005. №3. С. 14-16.

155. Владимиров В.А. Борьба с контрабандой// Социалистическая законность. 1959. №6. С. 61-64.

156. Володько Н. В. Объект и предмет контрабанды. В кн.: Труды Киевской Высшей школы МВД. 1975. № 9. С. 80 87.

157. Вощинин А., Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2. С. 34 38.

158. Диканова Т., Остапенко В. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. № 4. С. 26 30.

159. Дубровский С. Внешняя торговля как механизм всеобщего обнищания// Рос. Газ. 1993. 13 июля. "

160. Журавлева Е. М., Яни П. С. Контрабанда: объект, момент окончания преступления// Российская юстиция. 2005. №11.С. 12-16.

161. Караванская К. В. Предупреждение контрабанды культурных ценностей // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии. СПб., 2003. № 1. С. 18-20.

162. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. 1990. № 1.С. 58-59.

163. Клебанов Л. Уголовно-правовая охрана культурного суверенитета России // Уголовное право. 2008. № 5. С. 28-35.

164. Колдаев В. М. Ответственность за контрабанду // Сов. юстиция. 1973". № 9. С. 5-6.

165. Крупкин М. Б. Квалификация контрабанды// Социалистическая законность. 1972. №1. С.62-63

166. Крылова Н. Е. Новый уголовный кодекс Франции: Особенная часть // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. 1995. №2. С. 69-75.

167. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. N 12. 2000. С. 39 41.

168. Кузнецов Л. Квалификация контрабанды // Сов. Юстиция. 1983. № 21.С. 7.

170. Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду // Законность. 1995. № 1.С. 15-20.

171. Рогатых JI. Ф. Уголовно-наказуемая контрабанда и таможенный кодекс 2003 г. // Уголовное право. 2005. № 2. С. 56 59.

172. Рогов М. Усилить борьбу с контрабандой // Социалистическая законность. 1983. № 12. С. 12-13.

173. Сучков Ю. И. Контрабанда в новом таможенном законодательстве // Межвуз. тем. сб. тр. Калиниград, 1992.

174. Сучков Ю. И. Ответственность за незаконный экспорт и контрабанду товаров и других предметов по новому уголовному и таможенному законодательству // Межвуз. тем. сб. тр. Калининград, 1994.

175. Сучков Ю.И. Контрабанда и другие нарушения таможенного законодательства в Уголовном кодексе РФ// Сб. науч. Трудов. Калининград, 1995. С. 16-26.

176. Сучков Ю. И. Сучков О. «Калининградские проблемы» квалификации контрабанды //Российская юстиция. 1996. № 6.

177. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу РФ 1996 г. // Юридическая практика. СПб., 1997. № 9. С. 64-68.

178. Сучков Ю.И. Уголовно-правовая характеристика невозвращения в Российскую Федерацию культурных ценностей // Юридическая практика. СПб. 1997. № 10.

179. Сучков Ю. И. Новое понятие объекта и предмета контрабанды по Уголовному кодексу РФ // Сб. науч. трудов. Калининград, 1998. С. 14-21.

180. Сучков Ю. И. Условия, способствующие совершению контрабанды, и меры по их ликвидации// Вестник ЛГУ. № 6. Сер.: Экономика. Философия. Право. 1988.

181. Тишкевич Б. И. Вопросы квалификации контрабанды // Труды ВШ МВД СССР. М., 1972. № 9.

182. Федосеев A.A. Понятие контрабанды по советскому и уголовному законодательству//Правоведение. 1962. № 1. С. 81-92.

183. Чучаев А. И., Иванова С. Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ// Государство и право. 1998. № 11.С. 40-46.

184. Aninia Nadig. Human smugglins, National security, and refugee protection // Journal of refugee studies. Volume 15. Number 1. Pp. 1-25.

185. Tom Obokata. Smuggling of human Beings from a Human Rights Perspective: Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law // International Journal of Refugee law. 2005. № 17. Pp. 394-415.

187. Богданов Д.И. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. 27 с.

188. Васильев Д. В. Контрабанда культурных ценностей (криминологическое исследование): Дис. . канд. юрид. наук. М.,2008. 169 с.

189. Грязнов А.В. Контрабанда (историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. 21 с.

190. Дранников А. В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов н/Дону, 2000. 221 с.

191. Душкин С. В. Уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой. Вопросы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: Дис: . канд. юрид. наук. М., 2000. 202 с.

192. Иванова С. Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов в России: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ульяновск, 1999. 31 с.

193. Калининская Я. С. Уголовная, ответственность за уничтожение памятников истории и культуры: Дис. . канд. юрид. наук. М.,2008. 167 с.

194. Карнишина Г. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.,2005. 28 с.

195. Карнишина Г. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: Дис. . канд. юрид. наук. М.,2005. 180 с.

196. Коземаслов Д. В. Контрабанда: уголовно-правовые аспекты: Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 183 с.

197. Кочубей М. А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998. 203 с.

198. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999. 207 с.

199. Романов И.А. Социологическая и уголовно-правовая характеристики контрабанды: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2004. 31 с.

200. Сирма С. А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля: Дис. . канд. юрид. наук. М.,1999. 220 с.

201. Фомичев С. А. Контрабанда культурных ценностей: Дис. . канд. юрид. наук М., 2006. 254 с.